第二届监事会第十次会议决议公告
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2012-062
深圳万润科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2012年11月26日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2012年11月30日在公司六楼多功能会议室召开。会议应到监事3名，实到监事2名，监事张思进先生委托监事会主席陈菲女士表决，董事会秘书、监事候选人列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈菲女士主持，经与会监事审议，以现场书面记名投票方式逐项表决，审议通过本次监事会会议议案。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于改聘2012年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会批准。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于改聘2012年度审计机构的公告》。
(二)审议并通过《关于提名孙蓉女士为第二届监事会股东代表监事的议案》
鉴于公司股东代表监事张思进先生因个人原因辞去股东代表监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需补选一名监事。监事会同意提名孙蓉女士(简历附后)为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会审议，任期与第二届监事会任期一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会批准。
公司监事会经自查确认，在孙蓉女士当选为第二届监事会股东代表监事后，监事会成员人数不存在以下情形：(1)最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一；(2)单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。
三、备查文件
《第二届监事会第十次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
监 事 会
二○一二年十二月一日
附：股东代表监事候选人孙蓉女士简历
孙蓉，女，1972年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融理财师。2002年8月至2008年5月任职于中国光大银行深圳红荔路支行，2008年5月至今任职于深圳发展银行股份有限公司总行营业部。
孙蓉女士直接持有公司150万股股票，与公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2012-063
深圳万润科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2012年11月26日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2012年11月30日在公司六楼多功能会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：董事罗明先生和独立董事李杰先生以通讯方式参加表决，会议由董事长李志江先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于改聘2012年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会批准。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于改聘2012年度审计机构的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于改聘2012年度审计机构的独立意见》。
（二）审议并通过《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十一次会议决议》
2、《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于改聘2012年度审计机构的独立意见》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月一日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2012-064
深圳万润科技股份有限公司
关于改聘2012年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月30日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于改聘2012年度审计机构的议案》，该议案尚需提交2012年第四次临时股东大会批准。现将有关事项公告如下:
公司原聘任的2012年度审计机构为中审国际会计师事务所有限公司（以下简称“中审国际”）。在此之前，中审国际已为公司提供多个年度的审计服务，在审计公司的过程中，其未曾与公司管理层在重大会计、审计等问题上存在意见分歧。
基于目前原执行公司审计的注册会计师及团队已离开中审国际，且中审国际目前无恰当人员继续为公司提供审计工作，无法保障公司按期披露2012年年度报告之审计时间安排要求，为了不影响公司2012年度审计工作的正常进展，中审国际已于2012年11月7日向公司辞去2012年度审计工作。
鉴于目前原执行公司审计的注册会计师及团队的主要成员已加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），为保持以后年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作相互衔接，第二届董事会审计委员会在约见和调查了中审国际和立信会计师事务所（特殊普通合伙）后提议改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构，审计费用不超过35万元。
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务审计的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够恪守独立、客观、公正的执业原则，独立地对公司财务状况进行审计，满足公司及控股子公司财务审计工作的要求。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月一日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2012-065
深圳万润科技股份有限公司
关于召开2012年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》，公司拟召开2012年第四次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：
一、会议时间及股权登记日
1、会议召开时间：2012年12月17日(星期一)10：00
2、股权登记日：2012年12月12日(星期三)
二、会议地点
深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋公司六楼多功能会议室
三、会议召集人
公司董事会
四、会议议案
1、《关于改聘2012年度审计机构的议案》
2、《关于提名孙蓉女士为第二届监事会股东代表监事的议案》
以上议案经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过后提交股东大会审议，程序合法，资料完备，具体议案内容公司于2012年12月1日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议召开方式
现场表决方式
六、出席会议对象
1、截至2012年12月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席参加表决，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他相关人员。
七、参会登记方法
1、参会登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2012年12月14日17：00前传达公司董事会办公室。来信请寄：深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋深圳万润科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518107（信封请注明“万润科技股东大会”字样）。
2、参会登记时间
2012年12月14日8：30－11：30，14：30－17：00。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2012年12月14日（含14日）17：00前送达或传真至公司登记地点。
3、登记地点
深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋深圳万润科技股份有限公司董事会办公室
4、登记联系人及联系方式
联系人：万建平
联系电话：0755-29199416
传 真：0755-33236389
八、其他事项
1、会议联系人：万建平
2、联系电话：0755-29199416
3、传 真：0755-33236389
4、会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
九、备查文件
1、《第二届董事会第十一次会议决议》
2、《第二届监事会第十次会议决议》
十、附件文件
1、授权委托书
2、股东参会登记表
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
二○一二年十二月一日
附件一
授权委托书
本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会。本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托 先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。
本人/公司 对本次会议审议事项的投票意见如下：
| 委托人（签名或盖章） | 身份证号码（或营业执照号码） | ||||||
| 持有股数 | 股东账号 | ||||||
| 受托人 | 受托人身份证号码 | ||||||
| 委托时间 | 股东联系方式 | ||||||
| 序号 | 表决内容 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 1 | 《关于改聘2012年度审计机构的议案》 | ||||||
| 2 | 《关于提名孙蓉女士为第二届监事会股东代表监事的议案》 | ||||||
本授权委托的有效期限：自签署日至深圳万润科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会结束。
自然人委托人（签字）：
法人委托人(签字并盖公章)：
二○一二年 月 日
附件二
股东参会登记表
| 名称/姓名 | 营业执照号码/身份证号码 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮 编 |
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2012-066
深圳万润科技股份有限公司
关于设立投资者接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，更好与广大投资者沟通、交流，促进公司发展。公司现将设立“投资者接待日”的相关事项公告如下：
一、公司投资者接待日设定为定期报告披露后十个交易日内，业绩预告、业绩快报及其修正公告披露前10日、定期报告披露前30日等信息披露敏感期间不接待投资者来访，以后年度将遵照安排，如有变动公司将另行公示。敬请广大投资者予以理解和支持。
二、时间、地点及接待方式:公司将在接待日至少三个交易日前确定并以临时报告的形式发出。
三、为更好地服务投资者，请有意来公司现场参观交流的投资者在每次“投资者接待日”前两个工作日与公司董事会办公室联系，进行接待登记。
联系人：郝军 万建平
联系电话：0755-29199416
传真：0755-33236389
邮箱：wanrun@mason-led.com
四、请来访个人投资者携带个人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件，机构投资者携带身份证等相关证明文件，公司将对上述文件的复印件进行存档，并按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》，以备监管机构查阅。
欢迎广大投资者到公司参观、交流、沟通。衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！
特此公告 。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月一日