证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2012-027

  长江投资实业股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况

  ● 本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况：

  长江投资实业股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年11月30日（星期五）上午9:30在上海市闵行区光华路888号长江投资公司会议室召开，会议由居亮董事长主持。

  本次参加会议表决的股东及股东代表共26人，代表股份162,867,353股，占公司总股本的52.9822％，符合《公司法》及《公司章程》规定的有效召开的比例。

  二、议案审议情况：

  本次股东大会专项审议并通过了《关于公司为上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的议案》，同意上海陆上货运交易中心有限公司因业务拓展需要向民生银行上海分行申请流动资金借款2000万元人民币，借款期限为1年，由本公司为其提供担保。

  参加表决的股数为162,867,353股，意见如下：

  同意：162,867,353股 占100%

  反对：0股 占0%

  弃权：0股 占0%

  三、律师见证情况：

  本次股东大会的议案表决由方达律师事务所徐侃律师作公证并认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。

  四、备查文件：

  1、长江投资公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、律师见证意见书。

  特此公告。

  长江投资实业股份有限公司董事会

  2012年12月1日

  证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2012-028

  长江投资实业股份有限公司

  五届二十三次董事会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长江投资实业股份有限公司五届二十三次董事会议于2012年11月30日(星期五)上午10:30在上海市闵行区光华路888号长江投资公司会议室召开。会议由居亮董事长主持，应到董事9名，实到9名（任建标独立董事委托陈亦英独立董事，孙建清董事委托居亮董事长），公司监事和高管人员列席了会议。

  本次会议专项审议并通过了《关于西乐路公司申请应收账款保理业务的议案》。

  同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

  为了提高资金周转的使用效率，满足公司发展的资金需要，公司控股子公司上海西乐路工程管理有限公司（以下简称“西乐路公司”）以《上海市南汇区西乐路（下盐公路——浦东区界）新建工程建设移交（BT）项目合同书》约定的第三期项目回购款向上海浦东发展银行闸北支行申请应收账款保理业务，授信额度为11,470万元，期限不超过六个月。

  若西乐路公司到期未收回该项应收账款，则由我司为该公司提供短期资金支持。

  西乐路公司基本情况：

  公司名称：上海西乐路工程管理有限公司

  注册住所：上海南汇区康桥镇康桥东路1号3号楼2层

  法定代表人：朱仁侠

  注册资本：人民币17460万元

  企业类型：有限责任公司（国内合资）

  营业执照注册号：310225000580534

  经营期限： 2007年10月26日至2017年10月25日

  经营范围：投资管理，工程项目管理，工程项目咨询，工程造价咨询，招投标代理，施工监理等。

  公司沿革:上海西乐路工程管理有限公司由本公司与上海振海投资有限公司出资成立，主要承接公司已中标的南汇西乐路（下盐公路——浦东区界）新建工程BT项目，本公司持有该公司的79.38%股权。

  截至2011年12月31日，该公司资产总额为352,801,239.09元，负债总额为155,285,177.36元，净资产为197,516,061.73元，实现营业收入为0元，利润总额为28,981,917.50元，净利润为21,612,159.27元。（经审计）

  截至2012年9月30日，该公司资产总额为313,568,193.99元，负债总额为120,154,164.45元，净资产为193,414,029.54元，实现营业收入为0元，利润总额为20,397,818.99元，净利润为15,348,911.15元。（未经审计）

  特此公告。

  长江投资实业股份有限公司董事会

  2012年12月1日