股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2012—048

  北京首都开发股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届二次董事会会议于2012年11月30日以通讯方式召开，应参会董事十一名,实际参会董事十一名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

  1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为北京苏江聚富房地产开发有限公司向北京农商银行通州支行申请贷款提供担保的议案》

  为满足项目建设资金需求，公司参股子公司北京苏江聚富房地产开发有限公司拟向北京农商银行通州支行申请新农村建设贷款贰亿元人民币，期限三年，担保方式为借款人自有国有土地使用权及在建工程抵押、农商银行定期存单质押以及股东担保。公司按所持股权比例30%提供第三方连带责任保证担保，担保额不超过陆仟万元人民币，期限三年。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议（议案具体内容，详见公司临2012－049号对外担保公告）。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2012年11月30日

  股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2012-049

  北京首都开发股份有限公司对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示

  ● 被担保人：北京苏江聚富房地产开发有限公司（以下简称“苏江聚富公司”）

  ● 本次担保金额：不超过陆仟万元人民币。

  ● 截至目前，本公司对外实际担保总额为叁拾贰亿贰仟伍佰捌拾伍万壹仟伍佰元人民币（小写金额322,585.15万元）（不含本次担保）。

  ● 截至目前，本公司对苏江聚富公司的担保总额为零元（不含本次担保）。

  一、 担保情况概述

  北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二次会议于2012年11月30日召开，会议以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

  本公司持股30%的参股子公司苏江聚富公司拟向北京农商银行通州支行申请新农村建设贷款贰亿元人民币，期限三年，用于通州区于家务回族乡中心A-05、A-08地块农民定向安置房项目建设。担保方式为借款人自有国有土地使用权及在建工程抵押、农商银行定期存单质押以及股东担保。本公司按所持股权比例30%提供第三方连带责任保证担保，担保额不超过陆仟万元人民币，期限三年。

  苏江聚富公司最新一期财务报表的资产负债率约为2.22%，根据本公司章程规定，公司向苏江聚富公司提供担保，无需提请公司股东大会审议。

  二．被担保人基本情况

  苏江聚富公司为本公司的参股子公司，本公司持股比例为30%。该公司注册资本7,143万元人民币，注册地址：北京市通州区于家务回族乡于家务村村委会西南200米，公司法定代表人刘保平，经营范围为房地产和土地开发等。主要财务情况：该公司截至2012年9月底资产总额6,588.29万元，负债总额146.18万元，净资产6,442.11万元，资产负债率约为2.22%，2012年1-9月实现营业收入0万元，净利润22.51万元。

  三．担保协议的主要内容

  苏江聚富公司向北京农商银行通州支行申请新农村建设贷款贰亿元人民币，公司作为担保人提供不超过贷款总额30%的金额即6000万元的第三方连带责任保证担保，担保期限同于贷款期限三年。

  四．董事会意见

  出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意苏江聚富公司申请贰亿元人民币贷款，用于通州区于家务回族乡中心A-05、A-08地块农民定向安置房项目建设，由公司提供不超过陆仟万元人民币期限三年的第三方连带责任保证担保。

  五．独立董事意见

  苏江聚富公司向北京农商银行通州支行申请新农村建设贷款贰亿元人民币，公司作为担保人提供不超过陆仟万元人民币期限三年的第三方连带责任保证担保。公司为其贷款提供担保是为了支持其定向安置房项目建设，推动于家务乡土地一级开发和入市工作。公司持有苏江聚富公司30%股权，且苏江聚富公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

  六．累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，本公司对外实际担保总额为叁拾贰亿贰仟伍佰捌拾伍万壹仟伍佰元人民币（小写金额322,585.15万元）（不含本次担保）。

  截至目前，本公司对苏江聚富公司的担保总额为零元人民币（不含本次担保）。

  本公司无逾期对外担保情况。

  七．备查文件目录

  1、北京首都开发股份有限公司七届二次董事会决议。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2012年11月30日