证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2012-044

山东圣阳电源股份有限公司

第二届董事会第十八次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2012年11月23日以传真和邮件方式发出，会议于2012年11月30日09：00时在公司212会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、孔德龙先生、隋延波先生、于海龙先生现场出席了会议，郭全兆先生、侯本领先生、王金良先生、刘惠荣女士以通讯方式出席了会议。部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议由宋斌先生召集并主持。与会董事听取并以投票表决方式审议通过了下列议案：

一、审议并通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

议案表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议批准，股东大会通知将另行公告。

《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

议案表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司董事会

二〇一二年十一月三十日

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2012-045

山东圣阳电源股份有限公司

关于召开2012年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决议，公司定于2012年12月20日召开2012年第二次临时股东大会，具体通知如下：

一、本次召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间：2012年12月20日（星期四）下午14:30时，为期半天；

网络投票时间为：2012年12月19日—12月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年12月19日下午15:00至2012年12月20日下午15:00的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

4、股权登记日：2012年12月14日（星期五）

5、会议出席对象：

（1）截止2012年12月14日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、现场会议召开地点：曲阜名雅杏坛宾馆一楼会议室

7、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议议案

1、《关于山东圣阳电源股份有限公司未来三年（2012-2014）股东回报规划的议案》

2、《关于变更利润分配条款并修改<公司章程>的议案》

3、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

其中前两项议案已于2012年8月21日第二届董事会第十六次会议审议通过 ，第三项议案已于2012年11月30日第二届董事会第十八次会议审议通过，内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续。

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

（4）股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件二），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在2012年12月19日下午17:00之前送达或传真至公司，来信请注明“股东大会”字样。

（5）授权委托书须按附件一格式填写。

2、登记时间：2012年12月19日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00

3、登记地点：公司董事会办公室

联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

邮政编码：273100

联系传真：0537-4430400

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月20日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362580	圣阳投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码；

（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推；股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00
1	《关于山东圣阳电源股份有限公司未来三年（2012-2014）股东回报规划的议案》	1.00
2	《关于变更利润分配条款并修改<公司章程>的议案》	2.00
3	《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》	3.00

（4）在“委托股数”项下输入表决意见：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）确认投票委托完成。

4、注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

（二）采用互联网投票系统投票操作的具体流程：

1、投资者通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年12月19日下午15:00至2012年12月20日下午15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东圣阳电源股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

五、其他

1、联系方式

会议联系人：于海龙

联系部门：董事会办公室

联系电话：0537-4435777

传真号码：0537-4430400

联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号

邮编：273100

2、与会股东食宿和交通自理。

山东圣阳电源股份有限公司董事会

二〇一二年十一月三十日

附：一、授权委托书

二、股东登记表

附件一

山东圣阳电源股份有限公司

2012年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权【 】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

序号	审议事项	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于山东圣阳电源股份有限公司未来三年（2012-2014）股东回报规划的议案》
2	《关于变更利润分配条款并修改<公司章程>的议案》
3	《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名：           受托人身份证号：

有效期限：截至二〇一二年十二月二十日

签署日期：二〇一二年十二月【 】日

注释：本授权委托书为标准格式，请授权人在上述同意/反对/弃权票空格内打“√”选择，每一议案只能选择一项表决票，多选或不选均视为对该项议案投弃权票。

附件二：

山东圣阳电源股份有限公司

股东登记表

截止2012年12月14日（星期五）下午深圳交易所收市后，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2012年第二次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

邮编：

日期： 年 月 日