证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2012－38

贵州赤天化股份有限公司

第五届九次临时董事会

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第五届九次临时董事会会议于2012年11月30日以通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于2012年11月27日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

审议通过《关于召开公司2012年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会董事、董事长郑才友先生因已到法定退休年龄，不再担任公司董事、董事长职务。郑才友先生的离职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会的运作产生影响。公司董事会对郑才友先生任职期间的勤勉尽责及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，董事会同意召开公司2012年第五次临时股东大会审议《关于公司更换董事的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二○一二年十二月一日

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2012－39

贵州赤天化股份有限公司

关于召开2012年第五次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和本公司《章程》的规定，经公司第五届九次临时董事会审议同意，定于 2012 年 12月17日上午 08:30 在贵州省贵阳赤天化大厦15楼会议召开 2012 年第五次临时股东大会。

有关事宜具体通知如下：

一、会议召开时间：2012年12月17日上午8:30时

二、会议召开地点：贵州省贵阳市赤天化大厦15楼会议

三、表决方式：现场表决

四、会议审议事项：

关于公司更换董事的议案。

五、会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至2012年12月10日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

4、公司聘请的见证律师。

六、登记办法：

1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；

2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；

3、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

4、登记时间：2012年12月11日上午8:30－11:30时；下午14:30－16:00时。

七、其他事项：

会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。

联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司证券部

联系电话：0852－2878518

传 真：0852－2878874

邮 编：564707

联 系 人：许磊、万翔

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二○一二年十二月一日

附件一：董事候选人周俊生先生资料

周俊生，男，汉族，1962年2月20日出生，中共党员，大学本科文化，高级工程师。曾任贵州开磷（集团）有限责任公司副总经理、党委委员，贵州省黔南州副州长；现任贵州赤天化集团有限责任公司党委书记、董事长。

周俊生先生与本公司及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件二：

委托日期： 二(一二年 月 日 对审议事项投同意、反对或弃权票的指示（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）。