证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2012-038号

江苏亨通光电股份有限公司第五届

董事会第七次会议决议公告暨召开

2012年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第五届董事会第七次会议于2012年11月30日以通讯方式召开，会议通知已于2012年11月23日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长高安敏先生主持，以通讯表决方式审议并作出如下决议：

一、审议通过了《关于广德亨通铜业有限公司部分应收账款转让的议案》

由公司全资子公司苏州亨通铜材有限公司出资设立并持股100%的广德亨通铜业有限公司（以下简称“广德亨通”）于2012年开始铜铝加工业务，由于该行业流动资金需求较大，为加强对应收账款的管理，尽快回笼现金拓展业务，经与公司控股股东亨通集团有限公司（以下简称“亨通集团”）协商，广德亨通拟将其截至2012年10月31日的半年以上一年以内的应收账款，按账面净值58,323,775.41元转让给亨通集团。

董事会同意广德亨通将上述应收账款转让给亨通集团，并提请召开临时股东大会审议该事项。

因本次部分应收账款转让的交易属于关联交易，关联董事回避了表决。

表决结果：同意票5票，否决票0票，弃权票0票。

公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见，认为董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定；本次关联交易可以尽快回笼现金,提高广德铜材的资金使用效率和运营效率，有利于保证公司资金安全和维护上市公司及投资者的利益，促进公司持续健康发展；本次交易的转让价格公平合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。

根据《公司章程》的相关规定，本议案须提交股东大会审议。

本次关联交易具体事项详见公司《关于广德亨通部分应收账款转让暨关联交易的公告》（2012-039号）。

二、审议通过了《关于提请召开2012年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票5票，否决票0票，弃权票0票。

现将召开公司2012年第五次临时股东大会具体事项通知如下：

(一)会议时间：2012年12月17日（周一）上午10:00

(二)会议地点：江苏省吴江市经济开发区亨通路100号公司会议室

(三)会议审议事项：

审议关于广德亨通铜业有限公司部分应收账款转让的议案

(四)会议出席对象

1、本公司董事、监事及有关高级管理人员；

2、截止2012年12月12日（周三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；

3、本公司聘请的律师。

(五)会议登记办法

1、符合上述条件亲自参加会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证出席会议；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证出席会议。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件）、股东账户卡和持股凭证。

法人股东可在规定时间内以传真方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间：2012年12月14日上午8：30-11：30，下午2：00-4：30

4、登记地点：江苏亨通光电股份有限公司董事会办公室。

联系人：朱佩佩

联系电话：0512-63430985 传真：0512-63092355

（六）出席会议的股东费用自理。

特此公告

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二0一二年十二月一日

附件： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席江苏亨通光电股份有限公司2012年第五次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

序号	议 案	表决结果
		同意	弃权	反对
一、	关于广德亨通铜业有限公司部分应收账款转让的议案	亨通集团有限公司回避表决

此委托书表决符号为“√”。

委托人签名（单位公章）： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持股数：

受托时间：

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2012-039号

江苏亨通光电股份有限公司关于转让部分应收账款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：控股股东亨通集团有限公司（以下简称“亨通集团”）拟受让江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州亨通铜材有限公司（以下简称“亨通铜材”）持股100%的广德亨通铜业有限公司（以下简称“广德亨通”）在经营中形成的半年以上一年以内的应收账款，本次交易系关联交易。

●本次关联交易旨在加强对应收帐款的管理，尽快回笼现金, 有利于提高广德亨通的资金使用效率、增强抗风险能力，维护上市公司和投资者的利益。

●公司董事会就该议案进行表决时，关联董事回避了对本议案的表决，其他非关联董事进行表决并一致通过，公司独立董事对该议案发表了独立意见。根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易尚须提交股东大会审议。

一、释义

除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下：

简称	释义
公司、本公司、亨通光电	江苏亨通光电股份有限公司，持有亨通铜材100%股份
亨通铜材	苏州亨通铜材有限公司，系亨通光电的全资子公司，设立并持有广德亨通100%股份
广德亨通、转让方、甲方	广德亨通铜业有限公司，系亨通铜材的全资子公司
亨通集团、受让方、乙方	亨通集团有限公司
本次关联交易	亨通集团受让广德亨通持有的在经营中形成的部分应收账款的交易
元	人民币元

二、交易概述

1、广德亨通成立于2011年12月30日，注册资本2,000万元，由公司全资子公司亨通铜材出资设立并持股100%，注册地址为安徽省广德县新杭经济开发区（流洞村），主营光亮铜杆、铜丝制造销售；铝杆、铝丝、铝合金杆、铝合金型材、铜铝合金杆生产和销售。

广德亨通于2012年开始铜铝加工业务，由于该行业流动资金需求较大，为尽快回笼现金拓展业务，经与公司控股股东亨通集团有限公司（以下简称“亨通集团”）协商，拟将广德亨通截至2012年10月31日的半年以上一年以内的应收账款，按账面净值58,323,775.41元转让给亨通集团并签署相关协议。

2、公司于2012年11月30日在第五届董事会第七次会议审议通过了《关于广德亨通铜业有限公司部分应收账款转让的议案》。本次交易已获得独立董事事前认可并出具独立意见。关联董事崔根良、沈明权、吴如其、祝芹芳回避了本议案的表决。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。

3、根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易尚须提交股东大会审议。

三、关联方介绍

关联方名称：亨通集团有限公司

注册资本：8亿元

法定代表人：崔根良

经济性质：有限责任公司

注册地址：江苏省吴江市七都镇心田湾工业区

经营范围：出口本企业及成员企业生产的各种系列电缆、光缆（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口本企业及其成员企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；金属镀层制品、铝合金型材的制造加工；批发零售：通信器材、金属材料（除贵金属外）。

截止2011 年12 月31 日,亨通集团总资产为144.16亿元,净资产43.31亿元；2011年度实现主营业务收入81.52亿元,净利润2.81亿元。

亨通集团持有亨通光电40.71%的股权,为本公司第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,亨通集团与公司之间构成了关联关系，上述交易行为构成关联交易。

四、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为广德亨通截至2012年10月31日的铜杆销售业务日常生产经营活动发生的、账龄在半年以上一年以内的应收账款，其账面原值为61,393,447.80元，已按公司会计政策计提坏帐准备3,069,672.39元，账面净值为58,323,775.41元。该交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

五、关联交易协议的主要内容和定价政策

《关于部分应收账款转让协议》的主要条款：

1、资产转让协议签署各方：

甲方：广德亨通铜业有限公司

乙方：亨通集团有限公司

2、定价依据及转让价格

双方同意，本次转让的应收账款暂按甲方截至2012年10月31日半年以上一年以内的未经审计的应收账款账面净值计算；如经具备证券业务资格的会计师事务所2012年度审计，导致截至 2012年10 月31日经审计甲方的上述期限内应收账款数据与未经审计数据不一致的，双方同意交易金额根据审计结果进行调整。截至2012年10月31日，甲方半年以上一年以内的未经审计的应收账款账面原值为61,393,447.80元，已按公司会计政策计提坏帐准备3,069,672.39元，应收账款账面净值为58,323,775.41元。

3、支付方式及期限

双方同意，乙方应于本协议生效之日起5日内一次性向甲方指定账户汇入本协议约定的转让价款。

4、应收账款转移

双方同意，甲方自收到乙方支付的转让价款之日起的15个工作日内完成应收账款转移，具体事项如下：

（1）甲方将本协议第一条约定之应收账款有关的凭证及相关资料（包括还款协议等）全部移交给乙方；

（2）乙方对甲方移交的上述资料核对无误后，须向甲方出具接收证明；

（3）甲方将就乙方追索该等应收账款提供必要的协助，包括依法及时通知相关债务人。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

本次关联交易旨在加强广通亨通对应收帐款的管理，尽快回笼现金, 有利于提高广德亨通的资金使用效率，增强抗风险能力，保护上市公司和投资者的利益。

广德亨通本次转让的半年以上一年以内的应收帐款原值为61,393,447.80元，已按公司会计政策计提坏帐准备3,069,672.39元，帐面净值为58,323,775.41元，本次转让按应收账款的帐面净值进行转让。本次交易不影响上市公司的当期损益和净资产,但会影响公司的相关资产会计科目。董事会认为本次关联交易不存在损害上市公司和投资者利益的情形。

七、独立董事意见

本次关联交易事项在提交董事会审议前，已获得全体独立董事的事前认可，公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：董事会在对《关于广德亨通铜业有限公司部分应收账款转让的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合法律、法规和各规范性文件的有关规定；本次关联交易可以尽快回笼现金,提高广德亨通的资金使用效率和运营效率，有利于保证公司资金安全和维护上市公司及投资者的利益，促进公司持续健康发展；本次交易的转让价格公平合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。

八、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、独立董事独立意见；

3、《应收账款转让协议书》。

特此公告

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二0一二年十二月一日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电   公告编号：2012-040号

江苏亨通光电股份有限公司

关于增加指定信息披露报刊的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为扩大公司信息披露的覆盖面，使广大投资者能够更加方便、及时地查阅公司披露信息，充分保障广大投资者对公司对外信息的知悉权，公司决定自2013年1月1日起，增加《中国证券报》为公司信息披露的指定报刊。

增加后，公司指定信息披露报刊为《上海证券报》和《中国证券报》，公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二0一二年十二月一日