证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2012-030

  成都旭光电子股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）成都旭光电子股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月3日在公司办公楼三楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	116,925,434
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.01%

（三）本次股东大会由公司董事长葛行主持，以记名投票方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况

公司在任董事9人，出席8人，董事何鹏因工作原因未出席会议；公司在任监事3人，出席1人，监事黄生堂、田志强因工作原因未出席会议；董事会秘书刘卫东出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于修订《公司章程》条款的议案	116,925,434	100%	0	0	0	0	是
2	关于修订《公司章程》的议案	116,925,434	100%	0	0	0	0	是
3	关于公司委托中信银行向成都一方投资有限公司进行委托贷款的议案	75,885,784	64.90%	41,039,650	35.10%	0	0	是

议案1、议案2为以特别决议通过的议案，均获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经泰和泰律师事务所张婕、苏绍魁律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

泰和泰律师事务所出具关于本次股东大会的法律意见书

特此公告

成都旭光电子股份有限公司

2012年12月3日

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议