证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2012-51

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  第四届董事会第二十九次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2012年11月30日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2012年11月20日以电子邮件发出，并以电话方式确认。应参加会议董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了《设立全资子公司铜陵精达矿业投资有限责任公司》的议案。同意9票，反对0票，弃权0票。

  设立矿业投资全资子公司，主要是为公司探索上下游产业链做准备，从事矿山投资，寻求新的利润增长点，以适应精达股份未来业务发展的需要。公司拟出资人民币5,000万元在铜陵市设立全资子公司铜陵精达矿业投资有限责任公司(暂命名)。根据公司《章程》、《董事会议事规则》、《精达股份投资管理制度》等相关规定，本次出资不涉及关联交易。

  (一)、本次拟成立子公司的概况

  1、公司名称：铜陵精达矿业投资有限责任公司（暂命名，目前正在按公司设立的有关程序申请办理登记手续，最终名称以公司登记机关核准为准）；

  2、注册资本：人民币5,000万元；

  3、股东及股东的出资情况如下：精达股份出资人民币5,000万元，占其注册资本的100%；

  4、经营范围：依该公司章程约定；

  5、企业类型：有限责任公司。

  (二)、本次出资的人员安排

  公司持有100%的股权，铜陵精达矿业投资有限责任公司为公司合并财务会计报告单位。本次出资不涉及人员的安排。

  (三)、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响

  1、目的：

  为适应精达股份未来业务发展的需要，为公司探索上下游产业链做准备，同时寻求新的利润增长点，提高资产的效益，有利于公司的长期发展。

  2、资金来源：

  本次出资资金来源为公司的自有资金，以货币资金形式投入。

  3、本次出资对公司的影响：

  本次出资由公司以自有资金投入，并持100%的股权，本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

  特此公告。

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

  2012年12月4日

  证券代码：600577 证券简称：精达股份 编号：2012-52

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  重大事项停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司于2012年11月23日收到的北京京富融源投资管理有限公司、苏州云开投资中心(有限合伙)、上海中建房地产(集团)有限公司、陈黎春和闫国良等五股东的《关于以现场投票和网络投票相结合的方式召开临时股东大会审议关于授权精达股份董事会办理金顺矿业资产评估并与金顺矿业股东进行商务谈判相关事宜的议案》及附件。上述五股东现分别持有公司总股本的5.048%、2.787%、0.992%、1.514%和0.443%，合计持有公司10.784%的股份，具有提案资格。

  公司与上述股东沟通后，接受提案中建议，同意办理金顺矿业资产评估并与金顺矿业股东进行商务谈判相关事宜。因此五股东撤回上述议案，故上述议案不需要召开股东大会进行审议。

  鉴于办理金顺矿业资产评估并与金顺矿业股东进行商务谈判相关事宜存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2012年12月4日起继续停牌。

  公司承诺：公司将按规定办理上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。

  特此公告。

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  2012年12月4日