江苏红豆实业股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
第五届董事会第十八次会议决议公告
2012-12-04 来源:上海证券报
股票代码:600400 股票简称:红豆股份 编号:临2012-033
江苏红豆实业股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2012年12月3日上午在公司会议室召开。会议通知已于2012年9月22日以书面方式通知各位董事。会议应到董事九人,实到董事九人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长周宏江先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议,一致通过了如下决议:
一、审议通过《江苏红豆实业股份有限公司内部控制规范实施工作调整方案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
二、审议通过公司董事会各专业委员会人员调整的议案
调整后的董事会各专业委员会如下:
董事会战略委员会:周宏江(主任委员)、周鸣江、陶文沂
董事会审计委员会:沈大龙(主任委员)、龚新度、徐而迅
董事会提名委员会:陶文沂(主任委员)、周宏江、龚新度、徐而迅、沈大龙
董事会薪酬与考核委员会:陶文沂(主任委员)、周宏江、沈大龙
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2012年12月3日