第七届董事会第三次会议决议公告
股票简称:锦江投资 锦投B股 证券代码:600650 900914 编号:临2012-016
上海锦江国际实业投资股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第三次会议于2012年12月3日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
会议经审议表决,一致通过《关于增资上海锦江国际低温物流发展有限公司的议案》。
近年来,随着上海锦江国际低温物流发展有限公司(以下称:锦江低温)低温仓储业务的不断发展,锦江低温下属各冷库(包括2010年吴淞罗吉新建的1万吨冷库)利用率都已接近饱和。今年公司与水产集团合资成立的水锦洋公司深海水产品加工、仓储项目启动,对锦江低温特别是吴淞罗吉的冷库容量,带来更大供给压力。
为实现公司发展战略,进一步拓展锦江低温的低温仓储业务,扩大营运规模,经与该公司另一股东Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. (以下称:三井物产)协商,由双方按现有股权比例对锦江低温增资3500万元人民币,用于吴淞罗吉新建配送型冷库。其中,本公司(持有51%股权)增资1785万元,三井物产(持有49%股权)增资1715万元。
董事会同意公司与三井物产签订增资协议,并按现有股权比例对锦江低温增资1785万元人民币。
完成增资后,锦江低温注册资本由83,338,235元人民币增加至118,338,235元人民币,股东双方股权比例保持不变。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事会
2012年12月4日