证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2012-029

  北京掌趣科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2012年12月3日以通信表决方式召开，会议通知已于2012年11月26日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长姚文彬先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、 董事会会议审议情况

  经本次会议与会董事审议，通过了《关于财务总监变更的议案》，议案的主要内容是：为加强公司对外投资管理工作，更好地实现公司发展战略，公司原财务总监喻珑先生拟担任公司投资总监，无充足精力继续担任财务总监职务，根据总经理叶颖涛提名，提请聘任张云霞女士担任公司财务负责人（个人简历附后），聘任黄迎春女士担任公司财务总监（个人简历附后）。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

  北京掌趣科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年12月3日

  附：

  张云霞女士个人简历

  张云霞女士，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司董事、董事会秘书、副总经理。张云霞女士系东北财经大学管理信息系统专业学士，拥有高级会计师职称，历任中国科学院空间科学与应用研究中心财务处任会计、财务处长，北京京北方科技有限公司副总裁，北京慧点科技开发有限公司副总裁兼董事会秘书，北京知金乐业教育科技有限公司副总裁，2010年6月加入公司，历任副总经理、董事、董事会秘书。

  张云霞女士持有公司0.5%的股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

  黄迎春女士个人简历

  黄迎春女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学会计专业，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师、国际注册内部审计师。历任北京中洲光华会计师事务所有限公司高级经理、天健正信会计师事务所有限公司高级经理、大华会计师事务所有限公司高级经理。

  黄迎春女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。