杭州钢铁股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
第五届董事会第十六次会议决议公告
2012-12-04 来源:上海证券报
证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 编号:临2012—018
债券代码:122095 债券简称:11杭钢债
杭州钢铁股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州钢铁股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2012年11月30日以通讯表决方式召开,会议通知于2012年11月20日以电子邮件、传真或专人送达方式发出,本次会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议形成如下决议:
一、审议通过《关于公司内部组织机构设置的议案》;
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
为进一步规范公司治理,减少关联交易,理顺公司内部管理关系,使生产与物流更好地衔接和匹配,提高企业物流效率,降低运输费用,结合公司生产经营的需要,增设运输处,负责公司内部的汽车运输和管理业务。
二、审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会工作条例〉的议案》。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
《杭州钢铁股份有限公司董事会审计委员会工作条例》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
二〇一二年十一月三十日