证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2012-056

  江苏宏图高科技股份有限公司2012年第六次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  江苏宏图高科技股份有限公司2012年第六次临时股东大会于2012年12月4日上午10时在公司总部21楼会议室以现场方式召开。出席本次会议的股东及合法授权代表9人，代表股份393,499,365股，占公司总股本1,132,789,600股的34.74%，本次会议由公司董事会召集，副董事长杨怀珍女士主持了会议，公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。本次会议符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事务所张宇坤、夏浩鑫见证了本次会议。

  二、议案审议情况

  经会议股东及股东代表认真审议，通过了以下议案：

  （一）《关于收购三胞集团有限公司持有的江苏银行股份有限公司10000万股股份的议案》

  同意公司以现金人民币46500万元收购控股股东三胞集团有限公司持有的江苏银行股份有限公司10000万股股份（占注册资本的1.099%），并同意授权公司董事会全权办理本次股权收购的相关事宜。

  关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了本议案的表决。

  表决结果：

  同意125,460,748股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，弃权0股。

  （二）《关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案》

  同意公司聘请江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2012年度内控审计机构，并同意授权董事会决定其报酬。

  表决结果：

  同意393,499,365股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，弃权0股。

  以上议案具体内容请参见2012年11月27日在上海证券交易所网站上披露的本次股东大会会议资料。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经江苏高的律师事务所张宇坤、夏浩鑫律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师法律意见书；

  3、会议记录。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二○一二年十二月四日