证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2012-043

  中茵股份有限公司

  关于董事会届次更正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司于2012年12月4日披露的《中茵股份有限公司七届二十六次董事会会议决议公告》，因工作人员失误，误将董事会会议届次写成“七届二十六次”，正确的届次应是“七届二十五次董事会会议”，同日披露的《关于为子公司昆山中茵世贸广场酒店有限公司提供担保的议案》及《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》均是由公司七届二十五次董事会会议审议通过。

  由此给投资者造成的不便，敬请谅解。

  特此公告。

  中茵股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月四日

  证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2012-044

  中茵股份有限公司

  关于控股股东解除股权质押登记及再质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司于2012年12月3日接到控股股东苏州中茵集团有限公司（以下简称“中

  茵集团”，持有公司股份169,270,000股，占公司总股本的51.71%）通知，中茵集团将其持有本公司的无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除部分股权质押及再质押手续，具体情况如下：

  1、股权质押登记解除情况

  2012年12月3日，中茵集团解除了将其质押给国联信托股份有限公司的本公司无限售流通股106,270,000股（占本公司总股本的32.46%，质押情况详见公司2012年10月13日披露于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站之公告），并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记解除手续。

  2、股权质押登记情况

  2012年12月3日，中茵集团将其持有的本公司的无限售流通股106,770,000股（占本公司总股本的32.61%）质押给安徽国元信托有限责任公司，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记手续。

  3、截止本披露日，中茵集团持有本公司股权质押总额为169,270,000股，占本公司总股本的51.71%。

  特此公告。

  中茵股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月四日