证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2012-043

  湖北双环科技股份有限公司

  七届八次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.湖北双环科技股份有限公司七届八次董事会通知于2012年11月22日以传真，电子邮件等方式发出。

  2.本次董事会会议于2012年12月4日以通讯表决方式进行。

  3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

  4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投

  资设立北京宜化实业有限公司的议案》。由于本议案涉及关联交易，关联董事王在孝回避表决，其他非关联董事投票通过了此项议案。该事项的详情请参阅同日披露的湖北双环科技股份有限公司关于投资设立北京宜化实业有限公司的公告。

  特此公告。

  湖北双环科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十二月五日