证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2012- 048

  宁波三星电气股份有限公司

  关于签订宁波鄞州农村合作银行

  股权转让补充协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与浙江洛兹股份有限公司（以下简称“甲方”）于2012年11月12日签订了关于宁波鄞州农村合作银行2000万股股权的《股权转让协议》，并已在上海证券交易所网站公告（具体内容详见http://www.sse.com.cn《三星电气关于收购宁波鄞州农村合作银行股权的公告》，公告编号为临2012-046）。

  根据宁波鄞州农村合作银行关于办理股权转让过户手续前应将受让股份金额全部支付给出让方的相关要求，为尽快完成股权过户手续，经甲、乙双方友好协商，双方于2012年12月5日签订了《股权转让补充协议》，就《股权转让协议》第二条付款方式进行了调整。

  一、调整内容：

  原《股权转让协议》第二条：乙方应于宁波鄞州农村合作银行办妥股权变更工商手续7个工作日内支付给甲方股权转让款5400万元到甲方指定的银行账户：鄞州银行石碶支行，账号81210101302094251。

  《股权转让补充协议》调整为：乙方应于《股权转让补充协议》签订之日起30日内支付给甲方股权转让款5400万元到甲方指定的银行账户：鄞州银行石碶支行，账号81210101302094251。

  二、除付款方式调整外，原《股权转让协议》其他条款继续有效。

  三、备查文件

  1、《股权转让补充协议》；

  特此公告。

  宁波三星电气股份有限公司 董事会

  二〇一二年十二月五日

  证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2012- 049

  宁波三星电气股份有限公司

  关于重大经营合同中标的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  国家电网公司于2012年12月4日在其招投标网http://newbidding.sgcc.com.cn 公告了“国家电网公司2012年第四批电能表（含用电信息采集）招标采购-推荐的中标候选人公示”，宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”） 为此项目第一分标、第二分标、第三分标、第七分标、第八分标中标人，共中24个包，中标的电能表总数量约为994,450只，中标总金额约为23,068.84万元。现将相关中标情况提示如下：

  一、项目概况

  国家电网公司2012年第四批电能表（含用电信息采集）招标采购活动（招标编号：0711-12OTL229）由国家电网公司委托国网物资有限公司等招标代理机构采用公开招标方式进行。

  本次智能电能表招标共分七个标，其中：第一分标，2级单相智能电能表；第二分标，1级三相智能电能表；第三分标，0.5S级三相智能电能表；第四分标，0.2S级三相智能电能表；第五分标，单相普通电子式电能表；第七分标，集中器和采集器；第八分标，专变采集终端。

  二、中标公示主要内容

  根据招标公告及中标公告公示的内容，公司中标的电能表总数量约为994,450只。其中：第一分标，2级单相智能电能表中标数量868,605只；第二分标，1级三相智能电能表中标数量91,306只；第三分标，0.5S级三相智能电能表中标数量1,300只；第七分标，集中器、采集器中标数量21,545只，第八分标，专变采集终端11,694只。

  本次中标公示媒体是国家电网公司招投标网，招标人是国家电网公司，其他详细内容请查看国家电网公司招投标网：

  http://newbidding.sgcc.com.cn/jsp/detail?fileName=900000000000005143.jsp三、中标项目对公司业绩的影响

  该项目中标后，其合同的履行将对公司2012及2013年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。

  四、中标项目风险提示

  目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

  特此公告。

  宁波三星电气股份有限公司 董事会

  二○一二年十二月五日