证券代码 ：600651 证券简称 ：飞乐音响 编号：临2012-031

  上海飞乐音响股份有限公司

  第九届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海飞乐音响股份有限公司第九届董事会第五次会议于2012年12月5日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

  1、审议通过《关于公司与控股子公司及银行签订〈人民币委托贷款资金池服务协议〉的议案》；

  董事会同意公司与控股子公司及银行签订《人民币委托贷款资金池服务协议》。公司以不超过人民币5000万元（含本数）通过银行向控股子公司提供委托贷款。委托贷款具体审批权限如下：

  （1）1000万元（含本数）的委托贷款由总经理签字批准；

  （2）1000万元-5000万元（含本数）的委托贷款由董事长和总经理联签批准。

  2、审议通过《关于终止与台湾大友国际光电股份有限公司等成立合资公司之合资合同的议案》；

  公司全资子公司上海亚明照明有限公司于2012年3月17日与大友国际光电股份有限公司及Lighting Investment Ltd.签署的关于成立“昆山亚明大友光电科技有限公司”的合资合同。合同签署后，该项目未有实质性进展。

  考虑到LED技术发展和该项目的实际情况，董事会同意终止与台湾大友国际光电股份有限公司及Lighting Investment Ltd.成立“昆山亚明大友光电科技有限公司”的合资合同，授权公司管理层办理相关终止合资合同手续。

  3、审议通过《上海飞乐音响股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》；

  特此公告

  上海飞乐音响股份有限公司董事会

  2012年12月5日