全资子公司签订经销协议书的公告
证券简称：榕基软件 证券代码：002474 公告编号：2012-050
福建榕基软件股份有限公司关于
全资子公司签订经销协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“榕基软件”）于近日收到全资子公司榕基五一（北京）信息技术有限公司（以下简称“榕基五一”）与苏州康普国际贸易有限公司（COMMSCOPE (SUZHOU) TRADING CO., LTD.）（以下简称“康普国际”）签署后返回的正式合同文本，双方于2012年11月20日签订了《康普国际与榕基五一经销协议》，现将有关内容公告如下：
一、合同签署概况
1、合同类型：经销合同。
2、合同签署对方：苏州康普国际贸易有限公司（COMMSCOPE (SUZHOU) TRADING CO., LTD.）。
3、合同签署时间：2012年11月20日。
4、合同履行期限：自2012年11月20日至2017年12月31日终止。
5、合同生效条件：双方授权代表签字后生效。
二、 合同对方介绍
1、基本情况：
康普国际为全球最大的综合布线厂商，在全球最先进的通信网络中扮演着关键角色。康普国际拥有行业领先的制造和销售运营水平以及领先全球的市场战略计划；拥有庞大的研发实力和专利应用；并且有着卓越、成熟的管理团队。
注册地：苏州工业园区苏虹西路68号
注册资本：2,000万美元
法定代表人：DANIEL JOHN HARTNETT
主营业务：通讯电缆产品及相关设备的批发、进出口及相关业务。
2、最近三个会计年度与上市公司未发生购销金额，与上市公司不存在关联关系。
三、合同的主要内容
1、代理销售综合布线系统产品如下：
■
2、代理销售区域：中国。
3、双方责任：
榕基五一需按协议履行其义务，本协议规定榕基五一设立年度经营计划，并达到地区的每年产品目录的年度采购承诺。
康普国际将在合理的商业情况，并在合理的可实现的交货进度，航运日程，产品配比或其他需满足客户需求等情况下，尽力满足榕基五一的书面订单。康普国际会在价格清单中列明相关交货时间。
4、定价依据：
榕基五一向康普国际采购的产品价格由康普国际定价；榕基五一向国内用户销售价格由榕基五一定价。
5、违约责任：
a、榕基五一不得在授权以外区域销售或产品推广，不得提供给康普国际不承认的不符合推广资格的客户。如未得到康普国际书面同意销售给不符合资格的客户，康普国际有权自行决定不予同意。如违反，康普国际有权终止本协议，参照协议中所有权利以及补救措施，以遵照本协议规定，以法律公平或其它方式解决。
b、如遇以下问题，康普国际保留权利搁置经销商任何申请，包括但不限于延误装运，或拒绝订单：
（1）未能及时付款；
（2）未能满足康普国际的信用帐期要求；
（3）违反此协议条款。
四、对上市公司的影响
近年来榕基软件在软件产品的开发与销售、技术服务及系统集成上取得了不错的成绩。榕基软件本次分销业务以弱电产品为主，而康普国际为全球最大的综合布线厂商，在全球最先进的通信网络中扮演着关键角色。康普拥国际有行业领先的制造和销售运营水平以及领先全球的市场战略计划；拥有庞大的研发实力和专利应用；并且有着卓越、成熟的管理团队，这些也是榕基软件产业链整合的重要内容。
从布线产品的销售到软件产品的应用解决，康普公司和榕基五一也是强强联手。通过双方的区域战略、行业战略等多方面联合为榕基实现公司规模化、跨越式发展。
因本经销业务尚处于市场推广阶段，对公司本年度财务状况、经营成果没有影响；对未来会计年度财务状况、经营成果预计将有积极影响。
五、备查文件
《康普国际与榕基五一经销协议（DISTRIBUTION AGREEMENT BETWEEN COMMSCOPE (SUZHOU) TRADING CO., LTD. AND RONGJI WUYI INFORMATION TECH COMPANY LIMITED）》
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一二年十二月七日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2012-051
福建榕基软件股份有限公司
关于召开2012年第三次临时股东
大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十次会议决定，定于2012年12月25日（星期二）10:00召开公司2012年第三次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2012年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等规定。
4、现场会议召开时间：2012年12月25日（星期二）10:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
6、股权登记日：2012年12月21日（星期五）。
7、出席对象
（1）于2012年12月21日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会；不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司保荐机构及聘请的见证律师。
8、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》。
该项议案已经第二届董事会第十八次会议审议通过，并于2012年10月25日已经公告。
该议案的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的公告。
三 、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
2 、登记时间：2012年12月24日（星期一）、（上午9:00－11:00，下午13:30－16:30）。
3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座榕基软件证券部。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
2、会议联系方式：
联 系 人：陈略
电 话：0591-87303569
传 真：0591-87862566
地 址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座榕基软件证券部。（350003）
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议
2、公司第二届董事会第二十次会议决议
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一二年十二月七日
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2012年12月25日召开的福建榕基软件股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人(签名或盖章)： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股
代理人(签名或盖章)： 代理人身份证号码：
■
日期： 年 月 日
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起15日。
证券简称：榕基软件 证券代码：002474 公告编号：2011-052
福建榕基软件股份有限公司关于追加投资成立榕基国际控股有限公司
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况
2012年3月31日福建榕基软件股份有限公司（以下简称“榕基软件”或“公司”）第二届董事会召开第十三次会议，到会董事以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于在香港设立子公司的议案》，公司公司拟以自有资金换汇，出资300万元港币在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司榕基国际控股有限公司（名称以最终核准的名称为准），占注册资本的100%。
根据公司业务需要拟追加投资设立榕基国际控股有限公司，公司本次以自有资金换汇追加出资港币2,700万元，原计划投资港币300万元，总投资港币3,000万元，占注册资本的100%。
（2）投资行为生效所必须的审批程序
2012年12月7日公司第二届董事会召开第二十次会议，到会董事以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于追加投资成立榕基国际控股有限公司的议案》，本次投资事项无需提交股东大会审议。
公司董事会将授权公司管理层具体实施。榕基国际控股有限公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。
（3）本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟追加投资设立全资子公司的基本情况
（1）出资方式：
投资主体为本公司，无其他出资主体，子公司注册资本3,000万元港币，本次追加投资2,700万元，全部使用自有资金。
（2）全资子公司的基本情况
1、公司名称：榕基国际控股有限公司（暂定名，以最终注册为准）。
2、注册资本：3,000万元港币，公司出资比例100%。
3、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金兑换外汇，作为对香港子公司投资的资金来源。
4、拟定经营范围（以最终注册为准）：对外投资，国际市场合作开发；进出口贸易等。
上述各项以最终登记机关核定为准。
三、对外追加投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司全资设立子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外追加投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）追加投资的目的：
1、作为公司开拓国际市场的窗口，香港公司的设立能够更好的促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息；
2、有利于开拓公司国际业务，符合公司的国际化发展战略。
3、有利于公司更好的利用香港税收、融资和汇率等优势，有效利用香港的融资平台优势以开拓公司的融资途径，降低融资成本，提高公司的盈利能力。
（2）存在的风险：
香港的法律、政策体系、商业环境、文化环境与内地存在较大区别，公司将面临在管理方式、客户需求等方面的差异。同时由于海外客户要求与国内客户存在差异，可能导致公司产品在市场的定位还有产品的适应性等方面存在一定的风险。公司需要尽快学习并适应香港的商业和文化环境。
除前述风险外，不存在其他重大风险。
（3）对公司的影响：
香港全资子公司的成立将有利于推动公司产品和服务的海外市场拓展；促进公司与国际市场的技术交流；开拓国际融资途径，减少公司财务成本。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一二年十二月七日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2012-053
福建榕基软件股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第二届董事会第二十次会议已于2012年11月23日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2012年12月7日10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司变更部分募集资金专项账户的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
为规范募集资金的使用和管理，进一步提高募集资金的管理和使用效率，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的有关规定，公司拟在中国民生银行福州东街支行新设一个募集资金专项账户，将原保存在中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项帐户本息余额全部转存至新设的募集资金专户，同时注销原中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项帐户，并将与中国民生银行福州东街支行、保荐机构及时签署《募集资金三方监管协议》，公司将及时发布签订募集资金三方监管协议的相关公告。
2、审议通过《关于追加投资成立榕基国际控股有限公司的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
根据公司业务需要拟追加投资设立榕基国际控股有限公司，公司本次以自有资金换汇追加出资港币2,700万元，原计划投资300万元，总投资港币3,000万元，占注册资本的100%。本次投资有利于推动公司产品和服务的海外市场拓展；促进公司与国际市场的技术交流；开拓国际融资途径，减少公司财务成本。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的公告。
3、审议《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
本次董事会结束后，公司董事会拟作为召集人，于2012年12月25日10：00在福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室召开福建榕基软件股份有限公司2012年第三次临时股东大会，审议应由公司股东大会审议通过的相关议案，具体范围以该次股东大会会议通知为准。
该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的公告。
三、备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一二年十二月七日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2012-054
福建榕基软件股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第二届监事会第十七次会议已于2012年11月23日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2012年12月7日9:00在福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席魏建光先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司变更部分募集资金专项账户的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
公司拟在中国民生银行福州东街支行新设一个募集资金专项账户，将原保存在中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项帐户本息余额全部转存至新设的募集资金专户，同时注销原中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项帐户，并将与中国民生银行福州东街支行、保荐机构及时签署《募集资金三方监管协议》。公司此次变更部分募集资金专项账户的行为符合公司发展的需要，规范了募集资金的使用和管理，进一步提高募集资金的管理和使用效率。本次部分募集资金专户变更后，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。我们同意本次变更募部分集资金专项账户及与相关专户开户银行、保荐机构国金证券股份有限公司及时签署《募集资金三方监管协议》。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司监事会
二〇一二年十二月七日
| 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 关于改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案 |