第三届董事会第十六次临时会议决议公告
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2012-072
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第三届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次临时会议于二〇一二年十二月五日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于二〇一二年十二月七日在公司以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数，其中，七名董事参加现场会议并通过举手投票方式表决；二名董事以通讯方式参会并通过书面表决票方式表决。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；
鉴于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司全资子公司SINGAPORE GOLD MANTIS PTE. LTD（新加坡金螳螂有限公司）拟向ICBC Limited Phnom Penh Branch（中国工商银行股份有限公司金边分行）申请7,000万美元的贷款，期限三年，由中国工商银行股份有限公司苏州分行为该笔融资提供人民币4.65亿元的备用信用证作担保。
决议同意本公司向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请开立金额不超过人民币4.65亿元（含4.65亿元）的备用信用证（融资性保函），并提供相应的反担保。同时，同意将本公司人民币2.325亿元的三年期定期存单质押于中国工商银行股份有限公司苏州分行作为上述事宜的反担保；
公司董事会提议将该议案提交公司2012年第三次临时股东大会审议。
具体情况请参见公司2012-073号公告。
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》；
决议于2012年12月24日召开公司2012年第三次临时股东大会。
具体情况请参见公司2012-074号公告。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一二年十二月七日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2012-073
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次临时会议于2012年12月7日审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
鉴于公司全资子公司SINGAPORE GOLD MANTIS PTE. LTD（新加坡金螳螂有限公司）拟向ICBC Limited Phnom Penh Branch（中国工商银行股份有限公司金边分行）申请7,000万美元的贷款，期限三年，由中国工商银行股份有限公司苏州分行为该笔融资提供人民币4.65亿元的备用信用证作担保。为此，公司拟向中国工商银行股份有限公司苏州分行提供反担保。
该事项还需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、新加坡金螳螂有限公司简介
新加坡金螳螂有限公司成立于2012年11月，法定代表人为朱兴良，注册资本为1美元，投资总额为8,000万美元，本公司持有其100%的股权。新加坡金螳螂有限公司的经营范围为：承接各类室内外装饰设计、幕墙设计及建筑设计；承接各类室内装饰工程、各类幕墙工程及机电安装工程。
公司设立新加坡金螳螂有限公司的目的近期主要是为了收购美国HBA International 70%的股权，同时，公司拟将新加坡子公司打造成金螳螂未来引进国际高端设计人才和开拓装饰设计与施工国际市场的综合性平台。
2、该公司于2012年11月30日成立，截止本公告披露日，尚未开展任何业务。
三、担保的主要内容
鉴于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司全资子公司SINGAPORE GOLD MANTIS PTE. LTD（新加坡金螳螂有限公司）拟向ICBC Limited Phnom Penh Branch（中国工商银行股份有限公司金边分行）申请7,000万美元的贷款，期限三年，由中国工商银行股份有限公司苏州分行为该笔融资提供人民币4.65亿元的备用信用证作担保。
1、本公司向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请开立金额不超过人民币4.65亿元（含4.65亿元）的备用信用证（融资性保函），并提供相应的反担保。具体担保金额按照公司向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请开立备用信用证当天汇率以中国工商银行开立融资性保函计算公式折算7,000万美元对应的人民币金额计算。
2、将本公司人民币2.325亿元的三年期定期存单质押于中国工商银行股份有限公司苏州分行作为上述事宜的反担保。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
新加坡金螳螂有限公司本次贷款7,000万美元将全部用于支付收购HBA International 70%股权的部分股权收购款。因外币贷款利息低于国内人民币存款利息，以外币贷款支付本次收购HBA International 70%股权收购款有利于公司利用国际息差来降低资金使用财务成本，并提高资金使用效率。因此，公司拟向中国工商银行股份有限公司苏州分行申请开立金额不超过人民币4.65亿元（含4.65亿元）的备用信用证（融资性保函），并提供相应的反担保，同时，同意将本公司人民币2.325亿元的三年期定期存单质押于中国工商银行股份有限公司苏州分行作为上述事宜的反担保。
2、对担保事项的风险判断
公司本次为全资子公司新加坡金螳螂有限公司的外币贷款提供反担保是根据公司的资金情况，可以降低公司资金财务成本。
本次担保不会损害公司利益。
五、累计担保数量和逾期担保的数量
本次拟提交股东大会批准的担保总额为不超过4.65亿元（含4.65亿元），占本公司2011年末经审计净资产的14.88%
截止本公告之日，本公司为全资子公司美瑞德、金螳螂幕墙、金螳螂景观和金螳螂住宅的5.65亿元银行授信额度提供担保，除上述事项外，公司及控股子公司没有为其他第三方提供任何对外担保。
截止本公告之日，公司累计对外担保余额为10.30亿元（包括本次拟担保相应的金额），占本公司2011年末经审计净资产的32.97%，占本公司2011年末经审计总资产的13.37%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第三届董事会第十六次临时会议决议。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一二年十二月七日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2012-074
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于召开2012年第三次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第三届董事会第十六次临时会议于二〇一二年十二月七日召开，会议决议于二〇一二年十二月二十四日以现场会议的方式召开公司2012年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2012年12月24日（星期一）上午9点
2、会议地点：苏州市西环路888号 公司设计研究中心大楼六楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2012年12月17日
二、会议议题：
1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
三、出席会议对象：
1、截至2012年12月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法：
1、登记时间：2012年12月18日
上午9:00—11:30，下午13:30—17:00
2、登记地点：苏州市西环路888号
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券事务部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年12月18日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项：
会议联系人：戴轶钧、龙瑞
联系电话：0512-68660622
传 真：0512-68660622
地 址：苏州市西环路888号
邮 编：215004
参会人员的食宿及交通费用自理。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一二年十二月七日
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2012年12月24日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
同意 □ 反对 □ 弃权 □
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。