证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2012-046

  大连港股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连港股份有限公司（“公司”）董事会于2012年12月7日收到公司董事会秘书朱宏波先生提交的书面辞职报告，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，朱宏波先生将不在公司担任任何职务。朱宏波先生确认：其本人与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请公司股东注意。

  公司及董事会对朱宏波先生担任公司董事会秘书期间所作出的贡献表示衷心的感谢 !

  特此公告。

  大连港股份有限公司董事会

  2012年12月7日

  证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2012-047

  大连港股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连港股份有限公司（“公司”）于2012年12月7日召开第三届董事会2012年第9次（临时）会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意朱宏波先生辞去公司董事会秘书兼联席公司秘书职务，聘任桂玉婵女士担任公司董事会秘书兼联席公司秘书职务，其任期为朱宏波先生的余任任期（与整个管理团队任期保持一致），自获董事会聘任之日起计算。同时，桂玉婵女士将不再担任公司证券事务代表职务。

  截至目前，桂玉婵女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  桂玉婵女士参加了上海证券交易所举办的2010年第37期董事会秘书资格培训班，并已通过了相关资格考试。公司已将桂玉婵女士的相关材料报送上海证券交易所审核，上海证券交易所对其任职资料审核后无异议。

  公司独立董事发表以下意见：经审阅桂玉婵女士的个人简历，未发现存在《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。本次聘任公司高级管理人员的程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，所聘任高级管理人员具备法律、法规及公司章程规定的任职条件，对以上聘任无异议。

  桂玉婵女士简历：

  桂玉婵，女，1970年11月出生，汉族，中国国籍。1992年毕业于中国人民大学，取得法学学士学位，为经济师，具有中国律师资格。桂玉婵女士历任大连港务局香炉礁港务公司业务员、大连港务局业务处合同管理员、大连港集装箱综合发展公司法律事务主管及大连港集装箱股份有限公司（现为大连港集装箱发展有限公司）证券法律部经理、大连港股份有限公司董事会办公室主任；现兼任大连港股份有限公司董事会办公室副主任。

  桂玉婵女士联系方式如下：

  联系电话：0411-82623910

  传 真：0411-82623159

  电子信箱：guiych@dlport.cn

  通信地址：辽宁省大连市中山区港湾街1号

  邮政编码：116004

  特此公告。

  大连港股份有限公司董事会

  2012年12月7日