证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2012-033

  中金黄金股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于2012年11月27日以传真和送达方式发出，会议于2012年12月7日在北京召开。会议应到董事9人,实到 9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经有效表决，会议形成决议如下：

  一、全票通过了《关于聘任总经理的议案》。由于工作变动原因，王晋定先生不再担任公司总经理。根据董事长孙兆学先生提名，聘任王荣湖先生为公司总经理。

  二、全票通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》。根据总经理王荣湖先生提名，聘任梁中扬先生、任文生先生为公司副总经理；聘任魏浩水先生为公司财务负责人。由于工作变动原因，张耐林先生不再担任公司副总经理。

  上述聘任人员简历请见附件。

  特此公告。

  中金黄金股份有限公司董事会

  二○一二年十二月八日

  附件：

  聘任人员简历

  王荣湖，男，汉族，辽宁北镇人，1963年12月出生，中共党员，博士，教授级高级工程师。曾任辽宁黄金公司副经理；现任中国黄金集团辽宁区域公司总经理，辽宁中金黄金有限责任公司执行董事、总经理，辽宁排山楼黄金矿业有限公司执行董事、总经理，辽宁新都黄金有限责任公司执行董事，辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司执行董事，辽宁省黄金管理局党组书记、局长，中国黄金集团北票鑫龙矿业有限公司执行董事，凌源日兴矿业有限公司董事长，建昌金泰矿业有限责任公司董事长，建昌红旗矿业有限责任公司董事长。

  梁中扬，男，汉族，湖北红安人，1966年7月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任湖北三鑫金铜股份有限公司总经理、党委书记，江苏黄金公司经理；现任中国黄金集团华中区域公司总经理，湖北三鑫金铜股份公司董事长，中国黄金集团湖南矿业有限公司董事长，湖南会同县鑫发矿业有限公司董事长，会同县恒鑫矿业有限公司董事长，会同县金龙矿业有限责任公司董事长，中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司董事长，安徽太平矿业有限公司董事长。

  任文生，男，汉族，山西闻喜人，1965年8月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任潼关中金冶炼有限责任公司总经理，河南中原黄金冶炼厂厂长，中国黄金集团公司中原矿业有限公司董事长；现任河南中原黄金冶炼厂有限责任公司董事长，中国黄金河南公司经理。

  魏浩水，男，汉族，浙江诸暨人，1966年2月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任中国金域黄金物资总公司财务总监，中国黄金集团公司审计部副主任，中金黄金股份有限公司副总会计师；现任中金黄金股份有限公司财务部经理。