股票代码：600509 股票简称：天富热电 2012—临074

  新疆天富热电股份有限公司2012年第九临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决和修改提案的情况

  ●本次会议没有新增提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  新疆天富热电股份有限公司2012年第九次临时股东大会于2012年12月7上午10:30分在新疆天富热电股份有限公司会议室召开，董事长刘伟先生主持本次会议。出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份314,767,082股，占公司总股本的48.00％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京国枫凯文律师事务所崔白、杨权律师参加本次会议。

  二、提案审议情况

  1、关于为天富电力集团信托贷款提供担保的议案；

  同意为天富电力集团信托贷款提供总计不超过2亿元担保。

  关联股东新疆天富电力（集团）有限责任公司回避了表决。

  同意6,791,640股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

  2、关于天富热电股份公司燃气产业发展目标的议案；

  同意天富热电股份公司燃气产业发展目标，计划2013年至2015年投资3.8亿元在全疆建设布点约50座加气站并敷设站点周边居民天然气入户工程，新建天然气门站2座。项目建成投产后预计日供气能力为112万立方米，年销售天然气41132万立方米，可实现销售收入8.2亿元，年利润可达到1.2亿元。

  同意314,706,182股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

  3、关于天源燃气公司新建加气站及工业用气管网的议案；

  同意天源燃气公司投资17600万元新建20座加气站及18公里工业用气管网。

  同意314,706,182股，占有效表决权股份的100％；反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市国枫凯文律师事务所朱明、崔白律师见证，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字的股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

  特此公告

  新疆天富热电股份有限公司董事会

  2012年12月7日