第四届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2012-082号
荣盛房地产发展股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于2012年12月3日以书面、传真和电子邮件方式发出，2012年12月7日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，5名董事在公司本部现场表决，4名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于召开公司2012年度第四次临时股东大会的议案》。
根据公司监事会的提议及经营发展的需要，董事会决定于2012年12月24日以现场方式召开公司2012年度第四次临时股东大会,审议如下议案：
（一）审议《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司提供担保的议案》；
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于唐山荣盛房地产开发有限公司向中投信托融资并为其提供担保的议案》，鉴于唐山荣盛房地产开发有限公司资产负债率超过70%，根据有关规定，董事会拟将上述担保内容提请公司股东大会审议。
（二）审议《关于为山东荣盛富翔地产开发有限公司提供担保的议案》；
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于山东荣盛富翔地产开发有限公司向信达资产融资并为其担保的议案》，鉴于山东荣盛富翔地产开发有限公司资产负债率超过70%，根据有关规定，董事会拟将上述担保内容提请公司股东大会审议。
（三）审议《关于更换公司监事的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本次股东大会的具体情况详见《关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二Ο一二年十二月七日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2012-083号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开公司2012年度第四次临时股东大会，此次股东大会具体情况如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会；
2、会议召开日期和时间：2012年12月24日上午10时30分，会期半天；
3、会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼会议室；
4、召开方式：现场召开；
5、股权登记日：2012年12月17日。
二、会议审议事项：
1.审议《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司提供担保的议案》。具体内容详见2012年11月27日中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网《关于为下属公司提供担保的公告》。
2.审议《关于为山东荣盛富翔地产开发有限公司提供担保的议案》。具体内容详见2012年11月27日中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网《关于为下属公司提供担保的公告》。
3.审议《关于更换公司监事的议案》。具体内容详见2012年12月4日中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网《第四届监事会第六次会议决议公告》。
三、会议出席对象：
（1）截至2012年12月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；
（3）本公司董事、监事及高级管理人员；
（4）见证律师。
四、会议登记方法：
（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间：2012年12月20日—12月21日上午9点—12点；下午13点—17点；
（3）登记及联系地址：廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼公司董事会办公室；
联系电话：0316-5909688；
传 真：0316-5908567；
邮政编码：065001；
联 系 人：张星星 刘华。
五、其他事项：
本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
特此通知。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二Ο一二年十二月七日
附件：
股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2012年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
表决指示：
1.审议《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司提供担保的议案》。 赞成 反对 弃权
2.审议《关于为山东荣盛富翔地产开发有限公司提供担保的议案》。赞成 反对 弃权
3.审议《关于更换公司监事的议案》。赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：二Ο一二年 月 日
回 执
截至 2012年12月17日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2012年度第四次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户： 股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。