证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2012-040

  上海市北高新股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2012 年12月7日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于参加土地联合竞拍并设立项目公司的议案》

  经董事会审议，认为公司与绿地集团全资子公司绿地地产集团有限公司（以下简称“绿地地产”）联合参加位于上海市市北高新技术服务业园区东部的地块竞拍并在竞得地块的前提下投资设立项目公司，有助于推进公司在市北高新园区东部业务的发展，更加便利地开展在该地区的项目拓展及前期工作，对公司稳步实施在市北高新园区东部的产业延伸是有利的。同时，为发挥公司与绿地集团双方各自优势，实现强强联合奠定合作基础和发展空间。

  董事会同意公司与绿地地产联合参加位于上海市市北高新技术服务业园区东部的地块竞拍，并按照土地管理部门的规定与绿地集团按20%与80%比例支付竞拍保证金。

  就参加土地联合竞拍并设立项目公司授权经营层执行以下事项：

  1、如竞拍成功，授权公司经营层与绿地地产签订《投资合作协议》，设立项目公司承担竞得地块的建设开发。项目公司注册资本为人民币1,000万元，其中公司出资人民币200万元，持有项目公司20%的股权。

  2、在项目公司完成工商、税务登记注册、开立银行账户并具备对外支付能力前，由公司与绿地地产根据土地管理部门规定的付款进度，按20%与80%比例向土地管理部门缴纳土地出让金，公司累计出资不超过人民币17,000万元。

  3、授权公司经营层决定向项目公司委派的董事和高级管理人员人选。

  表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  上海市北高新股份有限公司董事会

  二○一二年十二月七日