证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号：临2012-019

  上海海博股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决提案的情况

  ●本次股东大会不存在有变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  （一）上海海博股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年12月7日上午在上海市青松城大酒店四楼华山厅召开。

  （二）出席会议的股东和代理人人数29名，所持有表决权的股份总数为182,980,442（一亿八千二百九十八万零四百四十二）股，占公司有表决权股份总数的35.852490%。

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  （三）大会采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长闻淼主持。

  （四）公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席，其他高管均列席。

  二、提案审议情况

  有效表决股数182,980,442（一亿八千二百九十八万零四百四十二）股

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  上述决议为普通决议，已经出席会议的股东所持表决权半数以上通过。

  三、律师见证情况

  公司董事会聘请上海金茂律师事务所吴伯庆、杨红良律师出席股东大会并出具《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、上网公告附件

  法律意见书

  特此公告

  上海海博股份有限公司

  二○一二年十二月八日

  ●报备文件

  经与会董事和记录人确认并加盖董事会印章的股东大会决议