证券代码：A股 600695 股票简称：A股 大江股份 编号：临2012-031

  B股 900919 B股 大江B股

  上海大江食品集团股份有限公司

  第七届董事会2012年度第三次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海大江食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2012年12月7日召开2012年度第三次临时会议，会议以通讯方式召开。本次会议通知于2012年12月1日以书面、电子邮件及电话方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定，会议经审议通过如下决议：

  1、审议通过《关于授权转让上海星弘实业有限公司100%股权的议案》，同意以不低于资产评估值为依据转让上海星弘实业有限公司（以下简称“星弘公司”）100%股权，并授权公司总裁全权处理相关事宜。

  星弘公司注册资本13,000万元，实收资本11,659.35万元，其中我公司占99.92%，上海大江资产经营有限公司（为我公司全资子公司）占0.08%。星弘公司成立于2011年4月7日，成立时注册资本100万元人民币。经我公司于2011年4月27日召开的第六届董事会第四次全体会议，以及于2011年5月20日召开的第十九次股东大会审议同意，对星弘公司增资12,900万元，其中以大江商厦作为实物增资8,979.35万元。星弘公司为一家投资管理公司，成立至今没有从事经营业务。截至2012年12月6日，星弘公司账面净值为11,664.17万元，评估值为12,113.97万元。

  本议案需提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  2、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。本议案需提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  3、审议通过《关于财务负责人变更的议案》，同意聘任万平为公司财务负责人，不再聘任万平为审计部总经理。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  4、审议通过《关于召开2012年度第三次临时股东大会的议案》。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  上海大江食品集团股份有限公司

  2012年12月8日

  证券代码：A股 600695 股票简称：A股 大江股份 编号：临2012-032

  B股 900919 B股 大江B股

  上海大江食品集团股份有限公司

  关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2012年12月24日上午9:30

  ●会议召开地点：上海松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼黄山厅

  ●会议方式：现场方式

  一、会议基本情况：

  1、会议召集人：董事会。

  2、会议方式：现场会议。

  3、会议时间：2012年12月24日（星期一）上午9:30时开始。

  4、会议地点：上海松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼黄山厅（地铁9号线大学城站转松江13、12路公交，文诚路江学路（新晖大酒店）站下车）。

  5、股权登记日：A股股东：2012年12月12日；B股股东：2012年12月17日（B股股东的最后交易日为2012年12月12日）。

  二、会议审议事项：

  1、审议《关于授权转让上海星弘实业有限公司100%股权的议案》；

  2、审议《关于增加公司经营范围的议案》。

  上述议案内容将于2012年12月17日之前登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  三、会议出席对象

  1、截至2012年12月12日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东；截至2012年12月17日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司全体B股股东（B股股东的最后交易日为2012年12月12日）。因故不能亲自出席会议的股东，可以书面授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

  2、公司董事、监事及高级管理人员。

  3、见证律师、公司董事会特邀人员。

  四、会议登记办法

  1、登记方法：

  （1）个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（见附件）和代理人身份证办理登记。

  （2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书（见附件）、出席人身份证办理登记。

  （3）不能前来办理登记的股东可于2012年12月19日16:00时之前以信函到达地邮戳为准）或传真方式进行登记。登记材料应包括上述 1、(1) (2)款所列的证明材料复印件及联系方法。

  2、登记时间：2012年12月19日9:00--- 16:00，逾期不予受理。

  3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165 弄29 号4 楼 “维一软件”

  （纺发大楼）靠近江苏路

  轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出

  公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、

  20 路、825 路、138 路、71 路、925 路

  五、其他事项

  1、本次股东大会会期半天，参加股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

  2、联系方式：

  （1）地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），邮编：200050。

  （2）电话：86-21-52383305。

  （3）传真：86-21-52383305。

  （4）联系人:周小姐

  特此公告。

  上海大江食品集团股份有限公司

  2012年12月8日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席上海大江食品集团股份有限公司2012年度第三次临时股东大会，并对会议审议事项行使如下表决权：

  1、对召开股东大会的公告中第 ~ 项审议事项投赞成票；

  2、对召开股东大会的公告中第 ~ 项审议事项投反对票；

  3、对召开股东大会的公告中第 ~ 项审议事项投弃权票；

  4、对可能纳入议程的临时提案 □ 有/ □ 无表决权；

  5、未作具体指示的事项，代理人 □ 可以/ □ 不可以按自己的意愿表决。

  委托人签名（法人股东由法定代表人签名并盖公章）：

  委托人身份证号码：（法人股东企业营业执照注册号）

  委托人持股数：

  委托人股东帐号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  本授权委托书自签署之日起生效，至本次会议结束终止。

  注：委托人应在授权委托书相应“□”中用√明确表示；本授权委托书打印件和复印件均有效。