SST天海股改方案出炉

  大股东将豁免4亿元债务

  SST天海股改对价：

  10股获送3.935股

  ●大股东豁免4亿元债务，支付给A股流通股东对价折算的股份数为1336.51万股，相当于A股流通股东每10股获送1.289股。

  ●债务豁免所形成的4亿元资本公积金定向转增4亿股，方案实施后，相当于A股流通股东每10股获送2.646股。

  ⊙记者 郎振 ○编辑 邱江

  停牌数日的股改“困难户”SST天海终于拿出了股改方案，拟采用债务豁免和资本公积金定向转增股本的方式进行，非流通股东共向流通A股股东支付对价合计相当于每10股获送3.935股。

  公告显示，截至2012年12月7日，SST天海对公司大股东大新华物流的债务总额约为5.76亿元。为减轻上市公司财务负担，大新华物流在公司股权分置改革方案获得相关股东会议通过之日即豁免公司4亿元债务，以增加公司净资产，并构成公司可用于转增股本的资本公积金。由于债务豁免而支付给A股流通股东的对价折算的股份数为1336.51万股，相当于A股流通股东每10股获送1.289股。

  此外，以2012年9月30日总股本为基准，公司以债务豁免所形成的4亿元资本公积金定向转增4亿股。其中，向全体A股流通股东每10股转增12.9162股，共计13392.73万股；向大新华物流和全体B股流通股东每10股转增8.1194股，共计26607.27万股（其中，向B股股东转增14614.87万股，向大新华物流转增11992.40万股）；其余非流通股东不转增。上述方案相当于流通A股股东每10股获送2.646股。

  综合上述各部分对价支付，本次股权分置改革中非流通股东共向流通A股股东支付对价合计相当于每10股流通股获送3.935股。

  公司三季报显示，截至2012年9月30日，公司所有者权益为-5.81亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》和《上海证券交易所风险警示股票交易实施细则（征求意见稿）》，公司股票面临被实施退市风险警示、进入风险警示板交易的风险。此次大新华物流豁免4亿元债务将使SST天海净资产大幅提升，但是仍有近两亿元缺口。

  公司此前发布的《股改进展风险提示公告》显示，“未能进行股改的原因是控股股东尚未提出股改动议，且具体影响是涉及本公司的历史遗留问题暨天海化纤厂土地过户问题尚未得到解决。”记者从权威渠道获悉，公司管理层一直全力推进该问题的解决，近日已经基本达成一致，一旦顺利解决，将使公司净资产由负转正并顺利保壳。

  目前，除大新华物流外，公司第二大股东李天虹、第三大股东天海集团均已出具承诺函，同意支持本次股改。SST天海本次股改股东大会的股权登记日为12月21日，召开时间是12月28日。

  截至目前，沪深两市尚未完成股改的公司共有12家。