证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2012-035

天润曲轴股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于2012 年11月26日以电子邮件方式发出，于2012年12月7日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

公司根据发展需要，决定在高级管理人员中增加总工程师一职，故须对《公司章程》相应条款做出修订，具体修订内容见附件《公司章程修订对照表》，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

2、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2012年12月10日

附件 

天润曲轴股份有限公司

章程修改前后对照表

序号	原章程	修改后的章程
1	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。
2	（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。其中，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。	（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。其中，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
	公司根据实际情况设副总经理6名。由董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理工作，向总经理负责。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	公司根据实际情况设副总经理6名、总工程师1名。由董事会聘任或解聘。副总经理、总工程师协助总经理工作，向总经理负责。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师为公司高级管理人员。
	（八）本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。	（八）本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。

证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2012-036

天润曲轴股份有限公司

关于召开2012年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议决议，公司定于2012年12月28日召开公司2012年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第二十一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：2012年12月28日（星期五）上午10:00。

5、会议召开方式：现场表决方式。

6、股权登记日：2012年12月21日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）2012年12月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托形式委托代理人（代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（委托书格式见附件）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省文登市天润路2-13号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议案

1、《关于修订<公司章程>的议案》；

本议案为特别决议事项。

2、《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》。

（二）议案的披露情况

上述议案已经2012年8月15日召开的公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议及2012年12月7日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，并于2012年8月17日和2012年12月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间

2012年12月24日（星期一）8:00-12:00；13:00-17:00。

（二）登记地点

公司证券办公室（山东省文登市天润路2-13 号）。

（三）登记方式

1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股股东应持营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证和股东账户卡进行登记。

3、授权委托代理人需持代理人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记。

4、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记）。信函、传真以2012年12月24日下午17:00以前收到为准。信函请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

1、联系人：周洪涛、冯春

联系电话：0631-8982313 传真：0631-8982333

邮编：264400

地址：公司证券办公室（山东省文登市天润路2-13 号）

2、本次会议会期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十一次董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2012年12月10日

附件

天润曲轴股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席天润曲轴股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》
2	《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》
说明：以上议案请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。