第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2012-016
江苏扬农化工股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于二〇一二年十二月三日以书面方式发出通知，于二〇一二年十二月六日以专人送达及传真方式，经九名董事签署，审议通过以下议案：
一、关于投资设立控股子公司的议案。
公司拟在江苏省如东县沿海经济开发区设立控股子公司，进行农药及中间体、化工产品、化工设备的生产、销售，注册资本拟定为20,000万元，公司拟控股90%，资金来源为自有资金。
详见刊登于2012年12月10日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外投资公告》（临2012-017）。
二、关于调整对外投资金额的议案。
公司第四届董事会第十五次会议，审议通过关于投资理财产品的议案，董事会授权公司在总额不超过5亿元、单项投资不超过1.7亿元的范围内，进行银行保本理财产品的投资，资金来源为自有资金，授权有效期为一年。
现调整为董事会授权公司在总额不超过2.5亿元、单项投资不超过1.7亿元的范围内，进行银行保本理财产品的投资，资金来源为自有资金，授权有效期延长至2013年底。
二○一二年十二月十日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2012-017
江苏扬农化工股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
二〇一二年十二月六日，江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议，审议通过关于投资设立控股子公司的议案，决定在江苏省如东县沿海经济开发区投资设立控股子公司，进行农药及中间体、化工产品的生产、销售。
二、投资标的的基本情况
1、新设立公司名称：江苏优嘉化学有限公司（暂定名）
2、注册地址：拟定为江苏省如东县沿海经济开发区
3、注册资本：20,000万元
4、经营范围：农药及中间体、化工产品、化工设备的生产、销售（以工商部门核准为准）。
5、股东出资情况：
新设公司注册资本拟为20,000万元，其中本公司以自有资金出资18,000万元，占注册资本的90%，天平化工出资2,000万元，占注册资本的10%，双方均以人民币现金出资。
三、相关协议方介绍
公司名称：扬州市天平化工厂有限公司
注册地址：扬州市邗江区公道镇西
法定代表人：马文元
注册资本：1000.86万元
主营业务：化工中间体的生产与销售
天平化工持有本公司股份386,845股，占总股本的0.22%。
四、对外投资的目的和对公司的影响
投资目的是响应江苏省沿海发展战略部署，拓展企业发展空间，加快新品开发建设，加快产品转型升级，增强市场竞争力，实现做强做大的目标。新公司的成立将有望成为公司新的生产基地。
五、备查文件目录
第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一二年十二月十日