2012年第二次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会决议公告
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2012-062
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
2012年第二次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会决议公告
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会召开期间无新议案提交表决，亦无否决、修改提案的情况；本次临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会无变更前次股东大会决议的情况。
●本次重大资产重组并募集配套资金方案尚需取得中国证券监督管理委员会核准，方可实施。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
根据重庆钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年10月25日发布的适用于A股股东的《关于召开2012年第二次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会议的通知》、于2012年10月25日发布的适用于H股股东的《二零一二年第二次临时股东大会通告》及《H股类别股东大会通告》、于2012年11月20日发布适用于A股股东的《关于召开2012年第二次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会的补充通知》、于2012年11月23日、2012年11月26日分别发布的《关于召开2012年第二次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会的提示性公告》及于2012年12月4日发布的适用于A股股东的《关于2012年第二次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会的第二次通知》，本公司2012年第二次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会于2012年12月10日下午14:00起在重庆市长寿区经济技术开发区钢城大道一号之管控大楼三楼二会议室召开（A股股东网络投票时间为：2012年12月10日上午9:30－11:30；下午13:00－15:00）。本公司董事长邓强先生主持了上述会议并担任会议主席。
（二） 会议出席情况
1. 2012年第二次临时股东大会的出席情况
出席现场会议和以网络投票方式参与2012年第二次临时股东大会的股东及股东代理人共434人，代表股份900,490,204股。具体情况如下：
| 出席2012年第二次临时股东大会的股东和股东代理人人数（人） | 434 |
| 其中：A股股东人数 | 433 |
| H股股东人数 | 1 |
| 出席2012年第二次临时股东大会的股东及股东代理人持有有表决权的股份总数（股） | 900,490,204 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 853,751,162 |
| H股股东持有股份总数 | 46,739,042 |
| 出席2012年第二次临时股东大会的股东及股东代理人持有股份总数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.96% |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例 | 49.26% |
| H股股东持股占股份总数的比例 | 2.70% |
| 通过网络投票出席2012年第二次临时股东大会的股东人数（人） | 428 |
| 其中：A股股东人数 | 428 |
| H股股东人数 | 0% |
| 通过网络投票出席2012年第二次临时股东大会的股东所持有表决权的股份数（股） | 17,891,161 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 17,891,161 |
| H股股东持有股份总数 | 0 |
| 通过网络投票出席2012年第二次临时股东大会的股东所持有表决权的股份数占公司有表决权的股份总数的比例（%） | 1.03% |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例 | 1.03% |
| H股股东持股占股份总数的比例 | 0 |
2. 2012年第一次A股类别股东会的出席情况
出席现场会议和以网络投票方式参与2012年第一次A股类别股东会的股东及股东代理人共433人，代表股份853，751，162股。具体情况如下：
| 出席2012年第一次A股类别股东会的A股股东和股东代理人人数（人） | 5 |
| 其中：出席现场会议的股东人数 | 5 |
| 通过网络投票方式出席会议的股东人数 | 428 |
| 出席2012年第一次A股类别股东会的A股股东及股东代理人持有的有表决权的A股股份数（股） | 853,751,162 |
| 其中：出席现场会议的股东及股东代理人持有股份总数 | 835,860,001 |
| 通过网络投票出席会议的股东持有股份总数 | 17，891，161 |
| 出席2012年第一次A股类别股东会的A股股东及股东代理人持有A股股份总数占公司有表决权的A股股份总数的比例（%） | 71.44% |
| 其中：出席现场会议的股东及股东代理人持股占股份总数的比例 | 69.95% |
| 通过网络投票出席会议的股东持股占股份总数的比例 | 1.50% |
3. 2012年第一次H股类别股东会的出席情况
出席2012年第一次H股类别股东会的股东及股东代理人共1人，代表股份46，739，042股。具体情况如下：
| 出席2012年第一次H股类别股东会的H股股东和股东代理人人数（人） | 1 |
| 出席2012年第一次H股类别股东会的H股股东及股东代理人持有的有表决权的H股股份数（股） | 46,739,042 |
| 出席2012年第一次H股类别股东会的H股股东及股东代理人持有H股股份总数占公司有表决权的H股股份总数的比例（%） | 8.69% |
（三） 本次临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会均由本公司董事长邓强先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆钢铁股份有限公司章程》的规定。
（四） 本公司在任董事9人，出席7人，张国林先生、刘天倪先生因公出差未出席。本公司在任监事5人，出席5人。本公司董事会秘书游晓安出席了本次临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会的现场会议。本公司部分高级管理人员列席了本次临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会的现场会议。
二、议案的审议情况
（一） 2012年第二次临时股东大会议案审议情况
经与会股东及股东代理人审议，2012年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
2012年第二次临时股东大会表决结果如下：
| 序号 | 审议事项 | 出席会议有效表决总股份数（股） | 表决意见 | 表决股份数（股） | 占出席会议有表决权的股份数比例 | 表决结果 |
| 特别决议案 | ||||||
| 1 | 关于公司符合重大资产重组并募集配套资金条件的议案 | 900,490,204 | 同意 | 886,784,004 | 98.48% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 1.51% | ||||
| 弃权 | 117,700 | 0.01% | ||||
| 2 | 关于公司重大资产购买并募集配套资金暨关联交易方案的议案
| |||||
| 2.1 | 环保搬迁损失补偿 | 99,690,204 | 同意 | 85,978,404 | 86.25% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 13.63% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.12% | ||||
| 2.2 | 标的资产的交易价格 | 99,690,204 | 同意 | 85,978,404 | 86.25% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 13.63% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.12% | ||||
| 2.3 | 概括承受与标的资产有关的特定债权债务的方案 | 99,690,204 | 同意 | 85,978,404 | 86.25% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 13.63% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.12% | ||||
| 2.4 | 支付现金 | 99,690,204 | 同意 | 85,978,404 | 86.25% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 13.63% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.12% | ||||
| 2.5 | 本次重大资产购买的发行股票的种类和面值 | 99,690,204 | 同意 | 85,978,404 | 86.25% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 13.63% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.12% | ||||
| 2.6 | 本次重大资产购买的发行对象 | 99,690,204 | 同意 | 85,978,404 | 86.25% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 13.63% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.12% | ||||
| 2.7 | 向重钢集团发行股份的定价基准日 | 99,690,204 | 同意 | 85,978,404 | 86.25% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 13.63% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.12% | ||||
| 2.8 | 向重钢集团发行股份的发行价格及定价依据 | 99,690,204 | 同意 | 85,978,404 | 86.25% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 13.63% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.12% | ||||
| 2.9 | 向重钢集团发行股份的发行数量和认购方式 | 99,690,204 | 同意 | 85,978,404 | 86.25% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 13.63% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.12% | ||||
| 2.1 | 向重钢集团发行股份的锁定期安排 | 99,690,204 | 同意 | 85,978,404 | 86.25% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 13.63% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.12% | ||||
| 2.11 | 向重钢集团发行股份的上市地点 | 99,690,204 | 同意 | 85,978,404 | 86.25% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 13.63% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.12% | ||||
| 2.12 | 交易基准日至交割日期间标的资产的使用安排 | 99,690,204 | 同意 | 85,978,404 | 86.25% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 13.63% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.12% | ||||
| 2.13 | 交易基准日至交割日期间标的资产的损益安排 | 99,690,204 | 同意 | 85,978,404 | 86.25% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 13.63% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.12% | ||||
| 2.14 | 发行前滚存未分配利润安排 | 99,690,204 | 同意 | 85,978,404 | 86.25% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 13.63% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.12% | ||||
| 2.15 | 人员安置 | 99,690,204 | 同意 | 85,978,404 | 86.25% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 13.63% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.12% | ||||
| 2.16 | 本次募集配套资金发行股票的种类和面值 | 99,690,204 | 同意 | 85,978,404 | 86.25% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 13.63% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.12% | ||||
| 2.17 | 本次募集配套资金的发行对象 | 99,690,204 | 同意 | 85,978,404 | 86.25% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 13.63% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.12% | ||||
| 2.18 | 本次募集配套资金的定价基准日 | 99,690,204 | 同意 | 85,978,404 | 86.25% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 13.63% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.12% | ||||
| 2.19 | 本次募集配套资金的发行价格及定价依据 | 99,690,204 | 同意 | 85,978,404 | 86.25% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 13.63% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.12% | ||||
| 2.2 | 本次募集配套资金的发行数量和认购方式 | 99,690,204 | 同意 | 85,978,404 | 86.25% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 13.63% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.12% | ||||
| 2.21 | 本次募集配套资金的锁定期安排 | 99,690,204 | 同意 | 85,978,404 | 86.25% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 13.63% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.12% | ||||
| 2.22 | 本次募集配套资金的上市地点 | 99,690,204 | 同意 | 85,978,404 | 86.25% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 13.63% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.12% | ||||
| 2.23 | 本次募集配套资金发行前滚存未分配利润安排 | 99,690,204 | 同意 | 85,978,404 | 86.25% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 13.63% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.12% | ||||
| 2.24 | 本次募集配套资金的募集资金用途 | 99,690,204 | 同意 | 85,978,404 | 86.25% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 13.63% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.12% | ||||
| 2.25 | 本次重大资产重组并募集配套资金决议的有效期 | 99,690,204 | 同意 | 85,978,404 | 86.25% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 13.63% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.12% | ||||
| 3 | 关于《重庆钢铁股份有限公司重大资产购买并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 | 99,690,204 | 同意 | 85,978,404 | 86.25% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 13.63% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.12% | ||||
| 4 | 关于同意公司与重庆钢铁（集团）有限责任公司签署《资产购买及搬迁损失补偿协议》及《资产购买及搬迁损失补偿协议之补充协议》的议案 | 99,690,204 | 同意 | 85,978,404 | 86.25% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 13.63% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.12% | ||||
| 5 | 关于本次重大资产重组构成重大关联交易的议案 | 99,690,204 | 同意 | 85,978,404 | 86.25% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 13.63% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.12% | ||||
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组并募集配套资金相关事宜的议案 | 900,490,204 | 同意 | 886,778,404 | 98.48% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 1.51% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.01% | ||||
| 7 | 重庆钢铁股份有限公司中长期分红规划 | 900,490,204 | 同意 | 886,778,404 | 98.48% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 1.51% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.01% | ||||
| 8 | 关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案 | 900,490,204 | 同意 | 900,366,404 | 99.99% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 500 | 0.00% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.01% | ||||
| 普通决议案 | ||||||
| 9 | 关于批准本次重大资产重组有关审计、评估及盈利预测的报告的议案 | 99,690,204 | 同意 | 85,978,404 | 86.25% | 获出席会议股东有效表决总股份数1/2以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 13.63% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.12% | ||||
| 10 | 关于提请股东大会非关联股东批准豁免重钢集团以要约方式增持公司股份之要约收购义务的议案》 | 99,690,204 | 同意 | 85,978,404 | 86.25% | 获出席会议股东有效表决总股份数1/2以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 13.63% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.12% | ||||
| 11 | 关于提请股东大会非关联股东批准豁免重钢集团根据香港《公司收购、合并及股份回购守则》第26条豁免注释1的规定发出强制全面收购建议之责任的议案 | 99,690,204 | 同意 | 85,978,404 | 86.25% | 获出席会议股东有效表决总股份数1/2以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,500 | 13.63% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.12% |
1. 上述议案中，第2、3、4、5、9、10和11项议案因涉及关联交易或关联方利益，关联股东重庆钢铁（集团）有限责任公司已回避表决。在计算第2、3、4、5、9、10和11项议案的相关赞成比例、反对比例及弃权比例时，关联股东重庆钢铁（集团）有限责任公司所持800,800,000股股份未计入有效表决权股份总数。
2. 本次临时股东大会审议的第1至8项议案为特别议案，已获得出席本次临时股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，其中第2项议案涉及发行事项，与会股东及股东代理人已对该议案进行逐项表决。
（二） 2012年第一次A股类别股东会审议情况
经与会股东及股东代理人审议，2012年第一次A股类别股东会议案以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
2012年第一次A股类别股东会表决结果如下：
| 序号 | 审议事项 | 出席会议有效表决总股份数（股） | 表决意见 | 表决股份数（股） | 占出席会议有表决权的股份数比例 | 表决结果 |
| 特别决议案 | ||||||
| 1 | 关于公司重大资产购买并募集配套资金暨关联交易方案的议案 | |||||
| 1.1 | 环保搬迁损失补偿 | 52,951,162 | 同意 | 52,827,362 | 99.77% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 500 | 0.00% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.23% | ||||
| 1.2 | 标的资产的交易价格 | 52,951,162 | 同意 | 52,827,362 | 99.77% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 500 | 0.00% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.23% | ||||
| 1.3 | 概括承受与标的资产有关的特定债权债务的方案 | 52,951,162 | 同意 | 52,827,362 | 99.77% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 500 | 0.00% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.23% | ||||
| 1.4 | 支付现金 | 52,951,162 | 同意 | 52,827,362 | 99.77% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 500 | 0.00% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.23% | ||||
| 1.5 | 本次重大资产购买的发行股票的种类和面值 | 52,951,162 | 同意 | 52,827,362 | 99.77% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 500 | 0.00% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.23% | ||||
| 1.6 | 本次重大资产购买的发行对象 | 52,951,162 | 同意 | 52,827,362 | 99.77% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 500 | 0.00% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.23% | ||||
| 1.7 | 向重钢集团发行股份的定价基准日 | 52,951,162 | 同意 | 52,827,362 | 99.77% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 500 | 0.00% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.23% | ||||
| 1.8 | 向重钢集团发行股份的发行价格及定价依据 | 52,951,162 | 同意 | 52,827,362 | 99.77% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 500 | 0.00% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.23% | ||||
| 1.9 | 向重钢集团发行股份的发行数量和认购方式 | 52,951,162 | 同意 | 52,827,362 | 99.77% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 500 | 0.00% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.23% | ||||
| 1.1 | 向重钢集团发行股份的锁定期安排 | 52,951,162 | 同意 | 52,827,362 | 99.77% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 500 | 0.00% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.23% | ||||
| 1.11 | 向重钢集团发行股份的上市地点 | 52,951,162 | 同意 | 52,827,362 | 99.77% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 500 | 0.00% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.23% | ||||
| 1.12 | 交易基准日至交割日期间标的资产的使用安排 | 52,951,162 | 同意 | 52,827,362 | 99.77% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 500 | 0.00% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.23% | ||||
| 1.13 | 交易基准日至交割日期间标的资产的损益安排 | 52,951,162 | 同意 | 52,827,362 | 99.77% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 500 | 0.00% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.23% | ||||
| 1.14 | 发行前滚存未分配利润安排 | 52,951,162 | 同意 | 52,827,362 | 99.77% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 500 | 0.00% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.23% | ||||
| 1.15 | 人员安置 | 52,951,162 | 同意 | 52,827,362 | 99.77% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 500 | 0.00% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.23% | ||||
| 1.16 | 本次募集配套资金发行股票的种类和面值 | 52,951,162 | 同意 | 52,827,362 | 99.77% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 500 | 0.00% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.23% | ||||
| 1.17 | 本次募集配套资金的发行对象 | 52,951,162 | 同意 | 52,827,362 | 99.77% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 500 | 0.00% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.23% | ||||
| 1.18 | 本次募集配套资金的定价基准日 | 52,951,162 | 同意 | 52,827,362 | 99.77% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 500 | 0.00% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.23% | ||||
| 1.19 | 本次募集配套资金的发行价格及定价依据 | 52,951,162 | 同意 | 52,827,362 | 99.77% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 500 | 0.00% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.23% | ||||
| 1.2 | 本次募集配套资金的发行数量和认购方式 | 52,951,162 | 同意 | 52,827,362 | 99.77% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 500 | 0.00% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.23% | ||||
| 1.21 | 本次募集配套资金的锁定期安排 | 52,951,162 | 同意 | 52,827,362 | 99.77% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 500 | 0.00% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.23% | ||||
| 1.22 | 本次募集配套资金的上市地点 | 52,951,162 | 同意 | 52,827,362 | 99.77% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 500 | 0.00% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.23% | ||||
| 1.23 | 本次募集配套资金发行前滚存未分配利润安排 | 52,951,162 | 同意 | 52,827,362 | 99.77% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 500 | 0.00% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.23% | ||||
| 1.24 | 本次募集配套资金的募集资金用途 | 52,951,162 | 同意 | 52,827,362 | 99.77% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 500 | 0.00% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.23% | ||||
| 1.25 | 本次重大资产重组并募集配套资金决议的有效期 | 52,951,162 | 同意 | 52,827,362 | 99.77% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 500 | 0.00% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.23% | ||||
| 2 | 关于《重庆钢铁股份有限公司重大资产购买并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 | 52,951,162 | 同意 | 52,827,362 | 99.77% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 500 | 0.00% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.23% | ||||
| 3 | 关于《重庆钢铁股份有限公司重大资产购买并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 | 52,951,162 | 同意 | 52,827,362 | 99.77% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 500 | 0.00% | ||||
| 弃权 | 123,300 | 0.23% |
1. 上述议案因涉及关联交易或关联方利益，关联股东重庆钢铁（集团）有限责任公司已回避表决。在计算上述议案的相关赞成比例、反对比例及弃权比例时，关联股东重庆钢铁（集团）有限责任公司所持800,800,000股股份未计入有效表决权股份总数。
2. 本次A股类别股东会审议的所有议案均为特别议案，已获得出席本次A股类别股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，其中第1项议案涉及发行事项，与会股东及股东代理人已对该议案进行逐项表决。
（三） 2012年第一次H股类别股东会审议情况
经与会股东及股东代理人审议，2012年第一次H股类别股东会议案以现场投票的方式对议案进行了表决。
2012年第一次H股类别股东会表决结果如下:
| 序号 | 审议事项 | 有效表决总股份数（股） | 表决意见 | 表决股份数 （股） | 占有表决权的股份数比例 | 表决结果 |
| 特别决议案 | ||||||
| 1 | 关于公司重大资产购买并募集配套资金暨关联交易方案的议案 | |||||
| 1.1 | 环保搬迁损失补偿 | 46,739,042 | 同意 | 33,151,042 | 70.93% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,000 | 29.07% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.2 | 标的资产的交易价格 | 46,739,042 | 同意 | 33,151,042 | 70.93% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,000 | 29.07% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.3 | 概括承受与标的资产有关的特定债权债务的方案 | 46,739,042 | 同意 | 33,151,042 | 70.93% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,000 | 29.07% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.4 | 支付现金 | 46,739,042 | 同意 | 33,151,042 | 70.93% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,000 | 29.07% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.5 | 本次重大资产购买的发行股票的种类和面值 | 46,739,042 | 同意 | 33,151,042 | 70.93% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,000 | 29.07% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.6 | 本次重大资产购买的发行对象 | 46,739,042 | 同意 | 33,151,042 | 70.93% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,000 | 29.07% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.7 | 向重钢集团发行股份的定价基准日 | 46,739,042 | 同意 | 33,151,042 | 70.93% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,000 | 29.07% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.8 | 向重钢集团发行股份的发行价格及定价依据 | 46,739,042 | 同意 | 33,151,042 | 70.93% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,000 | 29.07% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.9 | 向重钢集团发行股份的发行数量和认购方式 | 46,739,042 | 同意 | 33,151,042 | 70.93% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,000 | 29.07% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.10 | 向重钢集团发行股份的锁定期安排 | 46,739,042 | 同意 | 33,151,042 | 70.93% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,000 | 29.07% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.11 | 向重钢集团发行股份的上市地点 | 46,739,042 | 同意 | 33,151,042 | 70.93% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,000 | 29.07% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.12 | 交易基准日至交割日期间标的资产的使用安排 | 46,739,042 | 同意 | 33,151,042 | 70.93% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,000 | 29.07% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.13 | 交易基准日至交割日期间标的资产的损益安排 | 46,739,042 | 同意 | 33,151,042 | 70.93% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,000 | 29.07% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.14 | 发行前滚存未分配利润安排 | 46,739,042 | 同意 | 33,151,042 | 70.93% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,000 | 29.07% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.15 | 人员安置 | 46,739,042 | 同意 | 33,151,042 | 70.93% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,000 | 29.07% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.16 | 本次募集配套资金发行股票的种类和面值 | 46,739,042 | 同意 | 33,151,042 | 70.93% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,000 | 29.07% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.17 | 本次募集配套资金的发行对象 | 46,739,042 | 同意 | 33,151,042 | 70.93% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,000 | 29.07% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.18 | 本次募集配套资金的定价基准日 | 46,739,042 | 同意 | 33,151,042 | 70.93% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,000 | 29.07% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.19 | 本次募集配套资金的发行价格及定价依据 | 46,739,042 | 同意 | 33,151,042 | 70.93% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,000 | 29.07% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.20 | 本次募集配套资金的发行数量和认购方式 | 46,739,042 | 同意 | 33,151,042 | 70.93% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,000 | 29.07% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.21 | 本次募集配套资金的锁定期安排 | 46,739,042 | 同意 | 33,151,042 | 70.93% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,000 | 29.07% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.22 | 本次募集配套资金的上市地点 | 46,739,042 | 同意 | 33,151,042 | 70.93% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,000 | 29.07% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.23 | 本次募集配套资金发行前滚存未分配利润安排 | 46,739,042 | 同意 | 33,151,042 | 70.93% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,000 | 29.07% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.24 | 本次募集配套资金的募集资金用途 | 46,739,042 | 同意 | 33,151,042 | 70.93% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,000 | 29.07% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.25 | 本次重大资产重组并募集配套资金决议的有效期 | 46,739,042 | 同意 | 33,151,042 | 70.93% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,000 | 29.07% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.00% | ||||
| 2 | 关于《重庆钢铁股份有限公司重大资产购买并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 | 46,739,042 | 同意 | 33,151,042 | 70.93% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,000 | 29.07% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.00% | ||||
| 3 | 关于同意公司与重庆钢铁（集团）有限责任公司签署《资产购买及搬迁损失补偿协议》及《资产购买及搬迁损失补偿协议之补充协议》的议案 | 46,739,042 | 同意 | 33,151,042 | 70.93% | 获出席会议股东有效表决总股份数2/3以上同意。 表决结果：通过。 |
| 反对 | 13,588,000 | 29.07% | ||||
| 弃权 | 0 | 0.00% | ||||
1. 本次H股类别股东会审议的所有议案均为特别议案，均已获得出席本次H股类别股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，其中第1项议案涉及发行事项，与会股东及股东代理人已对该议案进行逐项表决。
三、律师见证
本次临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会经北京国枫凯文（重庆）律师事务所李晓蕾律师和龙珍珠律师现场见证，并出具了《北京国枫凯文（重庆）律师事务所关于重庆钢铁股份有限公司2012年第二次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会的法律意见》，认为：“贵公司2012年第二次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会的召集人资格、出席会议人员资格、本次临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会的表决程序、表决结果均合法有效”。
四、备查文件
1. 经与会董事及会议记录人签字的重庆钢铁股份有限公司2012年第二次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会决议。
2. 北京国枫凯文（重庆）律师事务所出具的《北京国枫凯文（重庆）律师事务所关于重庆钢铁股份有限公司2012年第二次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会的法律意见》。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
二〇一二年十二月十日