证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2012-030

上海汇通能源股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十次会议以通讯方式通知，于2012年12月10日以通讯方式召开。应到董事7名，实到7名。会议由董事长郑树昌先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

1、同意公司全资子公司上海炯睿贸易有限公司（以下简称“炯睿贸易”）向大新银行（中国）有限公司上海分行申请金额为人民币壹仟万元整（人民币10,000,000.00元）的银行承兑汇票额度，期限一年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意公司为全资子公司炯睿贸易的上述融资提供不可撤销的全额连带责任的保证担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十日

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2012-031

上海汇通能源股份有限公司

为全资子公司银行融资提供担保公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：上海炯睿贸易有限公司（以下简称“炯睿贸易”），为本公司全资子公司

●本次担保金额人民币壹仟万元，截至目前，本公司对炯睿贸易担保总额为0元（不含本次担保）

●本次担保无反担保

●对外担保逾期的累计数量为零

一、担保情况概述

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十次会议于2012年12月10日召开，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了以下担保事项：

为全资子公司炯睿贸易向大新银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“大新银行上海分行”）申请金额为人民币壹仟万元整（人民币10,000,000.00元）的银行承兑汇票额度提供不可撤销的全额连带责任的保证担保。

本次担保金额及累计担保金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《上海汇通能源股份有限公司章程》及《上海汇通能源股份有限公司对外担保管理办法》的规定的提请股东大会审议的条件，本次担保事项无需提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

炯睿贸易为本公司的全资子公司，注册资本为人民币2,000万元。注册地：上海市浦东新区康桥镇康意路499号2幢A座4211室。法定代表人：米展成。经营范围：金属材料、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建材、装潢材料、通讯设备、润滑油及润滑脂、橡胶制品、汽车配件、电线电缆、五金交电、服装百货、电子产品、纸张、燃料油（除成品油）、机械设备及配件的批发、零售；从事货物及技术的进出口业务；商务信息咨询（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。本公司持有炯睿贸易100%的股权。

炯睿贸易最近一年又一期财务报表：

	2012年1至9月/9月30日	2011年
资产总额（元）	22,340,018.22	21,508,977.37
负债总额（元）	523,973.59	2,611.80
净资产（元）	21,816,044.63	21,506,365.57
资产负债率（%）	2.35%	0.01%
营业收入（元）	167,346,769.10	163,148,253.48
净利润（元）	309,679.06	357,305.78

三、担保协议的主要内容

炯睿贸易向大新银行上海分行申请金额为人民币壹仟万元整（人民币10,000,000.00元）的银行承兑汇票额度，期限为一年，公司作为担保人对上述融资提供不可撤销的全额连带责任的保证担保。

四、董事会意见

公司第七届董事会第十次会议以全体董事全票赞成审议通过为子公司炯睿贸易向大新银行上海分行申请金额为人民币壹仟万元整（人民币10,000,000.00元）的银行承兑汇票额度提供不可撤销的全额连带责任的保证担保。董事会认为炯睿贸易为公司全资子公司，生产运营情况正常，财务状况良好，预计担保事项不会给公司带来较大的财务风险和法律风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前本公司对外担保总额为人民币壹亿陆仟万元整（160,000,000.00元）（不含本次担保），全部为公司为全资子公司内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司1.6亿元人民币贷款提供的第三方连带责任保证担保，以及以公司持有的内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司100%的股权为该笔贷款提供的质押担保。上述担保总额占本公司2011年度经审计净资产总额的30.09%。

截至目前本公司对炯睿贸易的担保总额为人民币零元（不含本次担保）。本公司无逾期对外担保情况。

六、上网公告附件

炯睿贸易2012年3季度财务报表

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十日

备查文件目录

1、第七届董事会第十次会议决议

2、炯睿贸易营业执照复印件

3、炯睿贸易2012年三季度财务报表