股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2012-027

  上海张江高科技园区开发股份有限公司

  关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海张江高科技园区开发股份有限公司五届十六次董事会会议于2012年 12 月10日以通讯表决方式召开。与会7名董事经审议，一致表决通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。现将临时股东大会召开的具体事宜公告如下：

  重要内容提示:

  ●本次股东大会采用现场投票方式

  ●公司股票涉及融资融券、转融通业务

  一、 会议的基本情况

  股东大会召开届次：2012年第一次临时股东大会

  会议召集人：公司董事会

  会议时间： 2012 年 12 月 28 日(周五) 下午4点

  会议表决方式：采用现场投票方式

  会议地点： 龙东商务酒店 2 楼多功能厅

  （上海浦东龙东大道3000号张江集电港3号楼二楼）

  二、 会议审议事项

  1. 关于聘任2012年度公司内部控制审计机构的议案；

  该议案已经2012年8月23日召开的公司五届十二次董事会审议通过。

  2. 关于修订公司章程的议案；

  该议案已经2012年11月12日召开的公司五届十五次董事会审议通过。

  3. 关于选举彭望爵先生出任公司董事的议案；

  该议案已经2012年10月29日召开的公司五届十四次董事会审议通过。

  4. 关于选举佟洁女士出任公司监事的议案。

  该议案已经2012年11月30日召开的公司五届八次监事会审议通过。

  三、会议出席对象

  1、2012 年 12 月 20 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

  司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面

  形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必为公司股东)。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

  四、会议登记办法

  1、凡参加会议的股东，请于2012 年12 月 24 日之前以信函或传真方式登

  记(以抵达时间为准)。参会股东在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联

  系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执

  照复印件及法定代表人授权委托书)。

  2、通讯地址：上海浦东松涛路 560号 8B 张江高科股东大会秘书处

  邮政编码：201203

  传真：(021)50800492

  五、根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自

  理。

  上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

  2012 年 12 月 11 日

  附件： 授权委托书

  兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席上海张江高科技园区开发股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使对大会各项议案的表决权。

  委托人姓名： 身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股东账号：

  授权范围（是否具有表决权；分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示）：

  如果委托人不作具体指示，股东代理人 （是/否）可以按自己的意思表决。

  委托人签章：

  签署日期：

  受托人签章： 受托人身份证号码：