董事会七届十五次会议决议公告
证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临2012-038
号百控股股份有限公司
董事会七届十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司于2012年12月12日以通讯方式召开了董事会七届十五次会议。会议应到董事8名，实际出席8名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案
公司董事会同意在2013年度内，在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响，充分利用短时闲置资金，确保资金安全、操作合法合规的前提下，在集团合并范围内（号百控股及下属控股子公司），投资总额控制在6亿元以内，参与风险较低、投资期限合适、收益率稳定的保本型银行理财产品类业务。在投资限额内的具体实施由公司管理层研究决定。
本议案将提交公司股东大会审议。
同意8票，反对0票, 弃权0票。
二、关于注销北京分公司的议案
完成重大资产重组后，公司主营业务、战略目标、发展规划等已发生较大变化，原北京分公司已经没有存在的必要性。董事会同意注销北京分公司，并授权公司按照法定程序具体办理注销等相关事宜。
本议案将提交公司股东大会审议。
同意8票，反对0票, 弃权0票。
三、关于修订《号百控股股份有限公司资产减值管理制度》的议案
同意8票，反对0票, 弃权0票。
四、关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案
同意8票，反对0票, 弃权0票。
特此公告
号百控股股份有限公司
董 事 会
2012年12月12日
证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临2012-039
号百控股股份有限公司
监事会七届十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司监事会于2012年12月12日以通讯会议方式召开了七届十一次会议。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、“关于审核公司董事会七届十五次会议议案提交内容及程序合规性的议案”。
监事会成员认真审阅了公司董事会提交的董事会七届十五次会议资料，对公司董事会审议并通过的“1.关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案；2.关于注销北京分公司的议案；3.关于修订《号百控股股份有限公司资产减值管理制度》的议案；4.关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案”，监事会依照《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议的召开程序、各项议案内容的审议进行了监督。
监事会未发现上述议案的内容存在不符合《公司法》、《股票上述规则》和《公司章程》相关规定之处。上述议案的提交和审议过程亦符合《公司法》、《股票上述规则》和《公司章程》的相关规定。因此，监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决上述议案时履行了忠实和勤勉义务。
同意3票，反对0票, 弃权0票。
二、关于审核修订《号百控股股份有限公司资产减值管理制度》的议案。
同意3票，反对0票, 弃权0票。
特此公告
号百控股股份有限公司
监 事 会
2012年12月12日
证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临2012-040
号百控股股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2012年12月28日(星期五)上午9时正；
● 会议召开方式：现场会议方式；
● 会议召开地点：上海影城5楼多功能厅
● 会议地址：上海市新华路160号（番禺路口），附近交通：公交44路、911路、48路、76路、113路、121路、轨道交通3、4号线。
● 会议议案：
1.关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案
2.关于注销北京分公司的议案
相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
根据《股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》有关股东大会的召开方式和召集程序的规定，现就召开公司2012年第三次临时股东大会的具体事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间：2012年12月28日(星期五)上午9时正；
（二）会议地址：上海市新华路160号上海影城5楼多功能厅
（三）会议召开方式：现场会议方式；
（四）召集人：公司董事会
（五）会议出席对象：
1.截止2012年12月19日(星期三)下午3点上海证券交易所结束交易后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2.因故不能办理会议登记手续和出席会议的股东，可委托代理人办理会议登记手续并出席会议；
3.本公司董事、监事及高级管理人员。
（六）股权登记日：2012年12月19日(星期三)
二、会议审议事项
（一）议案名称
1.关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案
2.关于注销北京分公司的议案
（二）信息披露
有关上述议案的相关董事会、监事会公告刊登在2012年12月13日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》和《证券日报》。公司2012年第三次临时股东大会资料将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
三、会议登记办法：
1.登记时间：
2012年12月21日(星期五)，9：00-11：30，13：00-16：00；
2.登记地点：
上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼上海维一软件有限公司（靠近江苏路），附近交通：1.轨道交通：地铁2号线江苏路站4号口出；2.公路交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。联系电话：021-52383317
3.登记证件：
请股东带好股票账户卡、身份证原件办理登记；委托他人代理登记的，除带好上述两证外，还需带股东签名的授权委托书（见附件）、代理人的身份证。
如以书面通讯及传真方式登记，书面通讯（以寄出邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2012年12月21日(星期五)，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
4.股东办理登记后，凭公司发给的会议出席证参加股东大会，与会股东的食宿和交通费自理。
四、其它事项：
1.根据有关部门的规定，公司对出席本次股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费。
2.公司不接受以电话方式办理登记。
3.联系地址：上海市江宁路1207号1303室 邮编：200060
联系电话：021-62762171
传 真：021-62763321
4.本次会议邀请上海市金茂凯德律师事务所律师出席见证。
特此公告
号百控股股份有限公司
董 事 会
2012年12月12日
附件：出席股东大会授权委托书
出席股东大会授权委托书
号百控股股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席号百控股股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并授权其代为本人行使表决权。
委托人（签名/盖章 出席人（签名）：
委托日期： 证券帐号：
出席人身份证号码： 持股数量：
年 月 日