证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2012-045

河南安彩高科股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南安彩高科股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2012年12月7日以书面及电子邮件方式发出通知，2012年12月11日在郑州天地粤海酒店召开，会议应到董事6人，实到 6人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长蔡志端先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

议案一、关于董事会换届选举的议案

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，持有公司5%以上股份的股东河南投资集团有限公司提名蔡志端先生、苍利民先生、李明先生、关军占先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名王京宝先生、薛玉莲女士、王霆先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述候选人均未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。候选人简历见附件。

此次提名的董事及独立董事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举,独立董事候选人尚需报上海证券交易所进行资格审查。公司第四届董事会成员自股东大会审议通过之日起卸任，第五届董事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。

现任独立董事张鹤喜先生、王京宝先生、齐二石先生发表独立意见，认为董事会该次换届选举的相关提案和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名方式、表决程序合法，上述人员的任职资格、学历、专业经历和目前的身体状况能够满足其岗位职责的需求。

表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权

议案二、关于提议召开2012年第二次临时股东大会的议案

董事会提议于2012年12月28日召开2012年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2012年12月12日

附件：董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

蔡志端，男，1962 年生，大学本科学历，毕业于洛阳工学院，中共党员，高级工程师。曾先后在郑州锅炉厂、省计经委投资处、河南省建设投资总公司、河南投资集团有限公司工作，曾任河南省建设投资总公司原材料部职员、主任助理、项目开发部主任、资产管理四部主任、总经济师，河南投资集团有限公司资产管理五部主任。现任本公司党委书记、董事长。

苍利民，男，1965年生，大学文化，毕业于齐齐哈尔轻工学院硅酸盐专业，中共党员，教授级高级工程师。曾任河南安阳彩色显像管玻壳有限公司熔配车间主任，安彩集团公司技术中心熔配主任、副总工程师、总裁助理等职务。现任本公司副总经理、董事。

李明，男，1975年生，经济学硕士，毕业于对外经济贸易大学，中共党员。曾任河南电力试验研究院电力系统自动化工程师、河南投资集团有限公司发展计划部高级业务经理。现任本公司董事会秘书。

关军占，男，1981年生，工学学士，毕业于华北水利水电学院。先后在郑州宇通客车股份有限公司技术中心、省发展和改革委员会工业处、河南投资集团有限公司资产管理八部工作。现任河南投资集团有限公司资产管理五部职员、本公司董事。

独立董事候选人简历：

王京宝，男，1963年生，法学学士，毕业于郑州大学法律系法学专业，中共党员，一级律师。曾任许昌地区中级人民法院法官、许昌地区律师事务所副主任、河南经济律师事务所高级律师。现任河南大正律师事务所主任、河南省律师协会会长、河南省人大内司委专家咨询委员、郑州仲裁委员会委员、仲裁员、省职称改革领导小组正高级律师职务评审委员会主任委员等职位，精通金融证券、公司法、民商法等法律事务。现任本公司独立董事。

薛玉莲，女，1963年生，会计管理学硕士，教授，硕士生导师，毕业于天津财经大学。曾任河南财经学院会计系副主任、主任，河南财经政法大学会计学院院长，现任河南财经政法大学会计学硕士生导师组组长、会计学省级重点学科负责人，许继电气（000400）独立董事，河南省会计学会副会长、河南省总会计师协会常务理事、河南省管理会计学会常务理事等。

王霆，男，1976年生，中国人民大学管理学博士、经济学博士后。曾任中国政法大学商学院副教授，现任中国政法大学人力资源开发与管理研究中心主任、中国政法大学MBA教育中心副主任、中国人民大学劳动人事学院中国就业研究所研究员。

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2012-046

河南安彩高科股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南安彩高科股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2012年12月7日以书面及电子邮件方式发出通知，2012年12月11日在郑州天地粤海酒店召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席肖桂先女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并全票通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会任期届满，需进行换届选举。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》等有关规定，经持有公司5%以上股份的股东河南投资集团有限公司提名，肖桂先女士、任红霞女士为公司第五届监事会监事候选人。

此次提名的监事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举。

另外，公司职工代表大会选举刘瑞军先生为公司第五届监事会职工监事。

上述人员简历见附件。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司监事会

2012年12月12日

附件： 监事候选人简历

肖桂先，女，1967年生，经济学学士，毕业于山西财经学院，中共党员，高级会计师。曾任许昌新龙矿业有限责任公司总会计师，焦作瑞丰纸业有限责任公司总会计师，河南省建设投资总公司财务部主任助理，河南投资集团有限公司财务部副主任。现任河南投资集团有限公司审计部副主任、本公司监事会主席。

任红霞，女，1968年生，经济学学士，毕业于河南财经学院，中共党员，高级会计师。曾任河南省财政厅技术改造管理办公室信贷部职员，河南经济技术开发公司一部职员、投资部项目经理、人力资源部副经理，河南投资集团有限公司人力资源部副主任。现任河南投资集团有限公司企业策划部副主任、本公司监事。

职工监事简历：

刘瑞军，男，1977年生，本科，毕业于西北轻工业学院塑性成型工艺及设备专业，中共党员，工程师。曾任本公司模具厂调度长、制造车间主任。现任本公司企业策划部部长。

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临2012-047

河南安彩高科股份有限公司关于

召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

公司董事会提议召开2012年第二次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、召开时间：2012年12月28日上午10：00

2、召开地点：河南省安阳市中州路南段公司会议室

3、召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会

4、召开方式：现场投票

二、会议审议事项：

序号	议案内容	是否为特别决议事项	备注
1	关于董事会换届选举的议案	否	采用累积投票制
2	关于监事会换届选举的议案	否	采用累积投票制

上述议案详见2012 年12月13日刊登在的《上海证券报》及上海证券交易所网站的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》、《第四届监事会第十六次会议决议公告》。

三、表决说明

1、议案1《关于董事会换届选举的议案》

非独立董事候选人蔡志端、苍利民、李明、关军占需采用累积投票制选举；独立董事候选人王京宝、薛玉莲、王霆需采用累积投票制选举。独立董事和非独立董事的表决分别进行。即每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有非独立董事、独立董事相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

2、议案2《关于监事会换届选举的议案》

监事候选人肖桂先、任红霞需采用累积投票制选举。即每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有监事选票相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

3、独立董事侯选人的任职资格和独立性尚需呈报上海证券交易所，经审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。

四、出席会议对象：

1、2012年12月21日15点交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

五、会议登记事项：

1、具备出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；法人股东持法人授权委托书（加盖公章）、股东帐户卡、出席人身份证及营业执照复印件（盖公司章）；股东代理人持个人身份证、授权人股东帐户卡及授权委托书，可用信函或传真方式于2012年12月26日（上午8:30—11:30；下午2:30—4:30）办理会议登记报到手续。本公司不接受电话登记。

2、联系办法：

地址：河南安彩高科股份有限公司证券投资部

传真：0372-3938035 邮编：455000

联系人：杨冬英 电话：0372-3732533

出席会议股东的交通、食宿费用自理。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2012年12月12日

附件:授权委托书格式

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2012年12月28日河南安彩高科股份有限公司召开的2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容		同意票数
1	关于董事会换届选举的议案	非独立董事候选人：
		蔡志端
		苍利民
		李明
		关军占
		独立董事候选人：
		王京宝
		薛玉莲
		王霆
2	关于监事会换届选举的议案	肖桂先
		任红霞

备注：

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。