股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2012-065

海南海岛建设股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第三十五次会议于2012年12月12日以通讯方式召开。会议通知已于2012年12月1日以传真或送达方式发出。本次会议应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会任期已于2012年9月13日届满，需进行换届选举，第七届董事会拟由九名董事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《提名委员会实施细则》等有关规定，经提名委员会审查和董事会表决，同意提名李爱国先生、曾标志先生、吴恕先生、田淼先生、许献红先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，同意提名孙利军先生、吕品图先生、陈日进先生、云光女士为第七届董事会独立董事候选人。上述九名候选董事（独立董事）简历见附件。

本公司独立董事孙利军先生、吕品图先生、陈日进先生、云光女士就该事项出具了独立意见：

1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得任职的情形，未发现与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、独立董事需经上海交易所的审核无异议后方可提交股东大会审议。

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

该项议案须经公司2012年第六次临时股东大会审议批准。

二、《关于子公司海南望海国际大酒店有限公司与子公司海南望海国际商业广场有限公司签订〈精品楼租赁合同〉的议案》

公司子公司海南望海国际大酒店有限公司（简称“望海酒店”）拟与子公司海南望海国际商业广场有限公司（简称“望海国际”）签订《精品楼租赁合同》，由望海国际承租望海酒店拥有的精品楼的面积及设备设施，用于经营百货业。

租赁标的精品楼的总建筑面积为4944.63平方米（最终租赁面积以实际测量面积为准）。租赁期限为三年，于2012年11月30日交付承租使用，至2015年 11月 30 日收回。精品楼租金标准80元/㎡/月，地下停车场租金标准70元/个/月，年租金总额5,284,444.80元。

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

三、《关于修改〈公司章程〉的议案》

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

上述议案内容详见与本公告同日披露的公司临2012-066号公告。

该项议案须经公司2012年第六次临时股东大会审议批准。

四、《关于召开公司2012年第六次临时股东大会的议案》

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

上述议案内容详见与本公告同日披露的公司临2012-067号公告。

特此公告

海南海岛建设股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十三日

附件：董事候选人简历

李爱国，男，1965年出生，籍贯山东，本科学历，中共党员。曾先后在公安部审计局、经济犯罪侦察局、证券犯罪侦察局工作，历任海航置业控股（集团）有限公司副董事长, 海南海航地产控股（集团）有限公司董事长，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司董事长，海航基础产业集团有限公司副董事长，现任海航实业控股（集团）有限公司副董事长。

曾标志，男，1977年出生，籍贯湖南邵阳，中共党员，本科学历。历任海南海航地产控股有限公司综合管理部总经理、总裁，海航实业控股（集团）有限公司副总裁，现任海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司董事长。

吴恕，男，1965年出生，籍贯四川岳池，研究生学历。历任海口新城区建设开发有限公司董事长、总经理，海航地产控股（集团）有限公司副总裁，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总裁，现任海航实业控股（集团）有限公司副总裁。

田淼，男，1980年出生，籍贯湖北武汉，中共党员，大专学历，历任海南航空股份有限公司员工、主管、客舱与地面服务部海口乘务三中队副经理，海航集团有限公司办公室主任助理，海口新城区建设开发有限公司副总经理、总经理，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司行政办公室主任，现任海南海岛服务（集团）有限公司董事长。

许献红，男，1964年出生，籍贯江西瑞金，中共党员，大专学历。历任江西石城钽铌矿财务科科长，本公司财务部经理、总裁助理、董事副总裁、董事总裁，现任本公司副总裁兼财务总监。

陈日进，男，1946年出生，中共党员，本科学历。曾任湖北省黄石市锻压机床厂党委书记，黄石市经委副主任，黄石市副市长，海南省工业厅副厅长，海南省政府副秘书长，海南省工业厅厅长，海南省财政厅厅长，2008年4月退休。

孙利军，男，1937年出生，籍贯黑龙江，中共党员，本科学历，1964年10月至1973年7月历任黑龙江明水县委办公室公务员、县委副部长、东兴乡党委副书记兼武装部长、县委副书记，1973年7月至1982年9月历任黑龙江绥化团地委学校部部长、黑龙江省委办公厅专职秘书，1982年9月至1984年8月黑龙江大学经济管理系学习，1984年8月至1988年12月历任黑龙江省委办公厅正处级秘书、黑龙江省委催办检查室副主任、主任、东北经济报副总编、总编，1988年12月至1994年8月任海南省人民政府副秘书长，1994年8月至2007年7月任海南省国家税务局党组书记、局长，2007年7月至2008年4月在海南省国家税务局工作，2008年4月办理退休手续。

吕品图，男，1937年出生，籍贯湖南，中共党员，大专学历，1988年前曾任中共湖南株洲市委宣传部常务副部长、株洲市司法局局长、党组书记、湖南省律师协会常务理事、株洲市人民政府首席法律顾问，1988年调入海南工作后历任海南省法制局副局长、省证券管理办公室副主任、省国资委副巡视员，2007年办理退休手续。现为海口仲裁委员会仲裁员，海南省企业法律顾问协会会长，海南外经律师事务所执业律师。在省法制局主管立法工作期间，组织构建了海南经济特区立法框架，先后组织起草了地方性法规和政府规章120余件，亲自执笔起草了《海南经济特区外商投资条例》、《海南省经济开发区条例》、《海南经济特区股份有限公司条例》等一批重要法规。

云光，女，1949年出生，中共党员，大专学历。1979年至1983年任国家计量局计划处科员，1983年至1984年任中央书记处研究室经济组副科级调研员，1984年至1986年在北京电视大学党政干部管理专业脱产学习，1986年至1987年任中央书记处研究室综合组副科级调研员，1987年至1993年任监察部四司副主任科员、主任科员、副处级监察员，1993年至2001年任中纪委、监察部六室副处级纪检监察员、正处级纪检监察员，2001年至2009年任中纪委、监察部八室正处级纪检监察员，副局级检查员、监察专员，2009年10月退休。

股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2012-066

海南海岛建设股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2012年12月12日以通讯方式召开第六届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体修改情况如下：

一、拟将原章程第八条：

“执行董事长为公司的法定代表人。”

修改为：

“公司董事长为公司的法定代表人。”

二、拟将原章程第一百一十一条：

“董事会设董事长1人，执行董事长1人，副董事长1人。董事长、执行董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

修改为：

“董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

三、拟将原章程第一百一十三条：

“公司执行董事长兼任公司总裁，为公司的法定代表人，负责组织实施董事会决议及完成董事会交办的其他工作。”

修改为：

“公司董事长为公司的法定代表人，负责组织实施董事会决议及完成董事会交办的其他工作。”

四、拟将原章程第一百一十四条：

“公司执行董事长协助董事长工作，公司副董事长协助执行董事长工作。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由执行董事长履行职务；执行董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

修改为：

“公司副董事长协助董事长工作。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

五、拟将原章程第一百二十五条：

“公司设总裁1名,由执行董事长兼任，并由董事会聘任或解聘。”

修改为：

“公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘。”

本议案须经公司2012年第六次临时股东大会审议批准。

特此公告。

海南海岛建设股份有限公司董事会

二○一二年十二月十三日

股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2012-067

海南海岛建设股份有限公司

关于召开2012年第六次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示

●会议召开时间： 2012年12月28日。

●股权登记日：2012年12月21日。

●会议召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。

●会议方式：现场投票表决。

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次拟召开的股东大会为公司2012年第六次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

2012年12月28日上午9:30。

（四）会议的表决方式

现场投票方式。

（五）会议地点

海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举议案》；

2、《关于公司监事会换届选举议案》；

3、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

上述议案内容详见刊登于2012年12月13日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司临2012-065号、临2012-066号、临2012-068号公告。

三、会议出席对象

1、截止2012年12月21日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、凡符合上述条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2、登记时间：2012年12月24日—27日。

上午9：30—11：30，下午3：00—5：00

3、登记地点：海南省海口市国兴大道7 号海航大厦21层。

五、其他事项

会期半天，与会股东食宿自理。

联系电话：0898—68876403、68876404。

传 真：0898—68876427 邮编：570206

海南海岛建设股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十三日

授权委托书

海南海岛建设股份有限公司：

兹委托____________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2012年12月28日召开的贵公司2012年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号或营业执照号码： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

议案	同意	反对	弃权
《关于公司董事会换届选举议案》
《关于公司监事会换届选举议案》
《关于修改〈公司章程〉的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

注：本授权委托书打印件和复印件均有效。

股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2012-068

海南海岛建设股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第十六次会议于2012年12月12日以通讯方式召开。会议通知已于2012年12月1日以传真或送达方式发出。会议应到5人，实到5人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致通过（5票同意）如下决议：

《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会任期已于2012年9月13日届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名委员会提名呼代利先生、李润江先生、耿报先生为公司第七届监事会由股东代表出任的监事候选人。上述三名候选监事简历见附件。

该议案将提交公司2012年度第六次临时股东大会审议。

附：监事候选人简历：

呼代利，男，1978年2月出生，籍贯湖南桂阳，中共党员，本科学历，本公司监事会主席。历任海南海航国际酒店管理有限公司行政经理、董事会秘书 ，海南美兰国际机场股份有限公司总裁秘书、综合管理部人力资源室经理，本公司综合管理部总经理，海口新城区建设开发有限公司总经理，现任海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司总经理。

李润江， 男，1982年出生，籍贯海南海口，中共党员，大学本科学历，历任海南海航恒实房地产有限公司项目策划部主管，海南新国宾馆有限公司改扩建项目组经理，海南海航地产控股有限公司项目管理部中心经理，海口新城区建设开发有限公司项目开发与报建部副总经理，海南海控置业有限公司副总经理，海口新城区建设开发有限公司开发前期部总经理、项目副经理、副总经理，海航地产集团控股有限公司总裁助理，现任海航国际旅游岛开发建设有限公司副总经理。

耿报，男，1980年3月出生，籍贯山东，中共党员，大专学历，本公司监事。历任海航集团有限公司办公室后勤服务室业务助理、后勤服务主管、接待主管、重大活动与会议主管，本公司综合管理部后勤事务中心经理，海南海岛欧铂物业管理有限公司总经理，现任海南海岛服务（集团）有限公司副总经理。

表决结果：同意票五票，反对票和弃权票均为零票。

另外，根据公司职工代表大会的选举结果，由田清泉先生、周琦女士出任职工代表监事。

田清泉，男，1976年9月出生，籍贯甘肃，中共党员，本科学历，本公司职工监事。历任海航股份会计核算中心经理，海航酒店集团外派财务总监储备，现任本公司计划财务部总经理。

周琦，女，1979年2月出生，籍贯四川资中，中共党员，本科学历，本公司职工监事。历任海航旅业控股(集团)有限公司海南管理分部项目经理，海南海航饮品有限公司综合管理部经理，海口海航大厦投资管理有限公司总经理助理，海口新城区建设开发有限公司综合管理部总经理，现任本公司综合管理部总经理。

特此公告

海南海岛建设股份有限公司监事会

二〇一二年 十二月十三日

股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2012-069

海南海岛建设股份有限公司

2012年第二次职工代表大会决议公告

海南海岛建设股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次职工代表大会于2012年12月12日在海南省海口市国兴大道7号海航大厦12楼公司会议室召开，本次会议应到职工代表24人，实到24人，符合有关规定。

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由五名监事组成，其中两名职工代表监事应由公司职工代表大会民主选举产生。经与会职工代表认真审议，形成决议如下：

本次参会职工代表以举手表决方式一致同意选举田清泉先生、周琦女士为公司第七届监事会中的职工代表监事，其任期与第七届监事会任期相同(职工代表监事简历附后)。

特此公告。

海南海岛建设股份有限公司

二〇一二年十二月十三日

附：职工代表监事简历

田清泉，男，1976年9月出生，籍贯甘肃会宁，专科学历，中级会计师职称。1999年6月—2009年6月任海南航空股份有限公司计划财务部计划及预算管理、二级财务主管、航材核算主管、成本核算主管、财务核算中心经理等职务，2009年7月—2009年9月任海航酒店（集团）有限公司外派财务总监储备，2009年9月任海南海岛建设股份有限公司计划财务部总经理至今。

周琦，女，1979年2月出生，籍贯四川资中，中共党员，本科学历，本公司职工监事。历任海航旅业控股(集团)有限公司海南管理分部项目经理，海南海航饮品有限公司综合管理部经理，海口海航大厦投资管理有限公司总经理助理，海口新城区建设开发有限公司综合管理部总经理，现任本公司综合管理部总经理。