第七届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2012-039
苏宁环球股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2012年12月13日在公司会议室召开。会议通知于2012年12月11日以电话通知、电子邮件等形式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事10人。独立董事胡凯先生因公出差未能出席本次董事会会议，委托独立董事肖文德先生代为出席并对议案进行表决。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于吉林证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》的议案；
2012年9月21日，公司收到吉林证监局下发的《关于对苏宁环球股份有限公司采取责令改正措施的决定》(吉证监决【2012】5号，以下简称“《责令改正决定》”)，公司高度重视，积极开展自查自纠，根据《责令改正决定》的要求对公司在广州白鹅潭合作开发项目中发生的信息披露违规事项进行认真梳理，并制订了整改预案。
2012年12月11日，公司收到吉林证监局下发的《关于对苏宁环球股份有限公司相关问题整改情况验收意见的函》（吉证监函【2012】247号）。吉林证监局对公司整改情况进行了现场验收，认为公司能够正确认识违规事实，及时总结教训，分析原因，制订整改方案并认真落实各项整改要求；公司的整改工作已基本达到整改要求。
具体整改内容详见公司2012年12月14日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于吉林证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2012年12月14日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2012-040
苏宁环球股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2012年12月13日在公司会议室召开。会议通知于2012年12月11日以电话通知、电子邮件形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于吉林证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》的议案。
具体整改内容详见公司2012年12月14日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于吉林证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司监事会
2012年12月14日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2012-041
苏宁环球股份有限公司
关于收到吉林证监局对公司整改情况验收
意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2012年9月21日，公司收到吉林证监局下发的《关于对苏宁环球股份有限公司采取责令改正措施的决定》(吉证监决【2012】5号，以下简称“《责令改正决定》”)，公司高度重视，积极开展自查自纠，根据《责令改正决定》的要求对公司在广州白鹅潭合作开发项目中发生的信息披露违规事项进行认真梳理，并制订了整改预案。
2012年12月11日，公司收到吉林证监局下发的《关于对苏宁环球股份有限公司相关问题整改情况验收意见的函》（吉证监函【2012】247号）。吉林证监局对公司整改情况进行了现场验收，认为公司能够正确认识违规事实，及时总结教训，分析原因，制订整改方案并认真落实各项整改要求；制订《董事、监事、高管行为规范指引》和《控股股东、实际控制人行为规范指引》，组织控股股东、实际控制人和公司董事、监事、高管进行学习培训，提高了相关人员信息披露责任意识；编制《证券部规范运作指引》，发布《关于加强信息披露审核工作的通知》，加强了证券事务管理，完善信息披露流程，进一步明确了信息披露的内容、范围和审批程序；严肃处理本次信息披露违规事项的相关责任人，起到了警示教育作用。公司的整改工作已基本达到整改要求。
公司将按照证券监管部门的要求，以整改为契机，严格遵守有关法律法规，高度重视和规范信息披露工作，不断完善公司治理和内部控制，全面提升公司质量，切实回报投资者。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司
2012年12月14日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2012-042
苏宁环球股份有限公司
关于董事副总裁辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2012年12月13日收到公司董事副总裁黄墨斐先生的书面辞职报告。黄墨斐先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总裁及董事会提名委员会委员职务。
根据公司章程的有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。黄墨斐先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。黄墨斐先生辞职不会影响本公司董事会正常运作。
公司董事会对黄墨斐先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2012年12月14 日