证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2012-047
渤海租赁股份有限公司2012年第五次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司2012年第五次临时董事会会议于2012年12月13日以信函通讯方式召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以会签表决方式通过了如下决议：
一、审议《关于公司高级管理人员变动的议案》
因工作变动原因，王人风先生申请辞去公司总经理职务，将在天津渤海租赁有限公司担任副总裁职务；王凯先生申请辞去公司财务总监职务。经董事会提名委员会提名，董事会聘任王凯先生为公司总经理；聘任童志胜先生为公司副总经理兼财务总监；聘任陈黎黎女士为公司副总经理。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，认为上述高级管理人员的任职资格符合相关规定。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票，表决通过。
二、审议《关于公司部分董事变更的议案》
因工作变动原因，高传义先生、王人风先生申请辞去公司董事职务，经公司股东单位海航资本控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，董事会提名王浩先生、王凯先生为第七届董事会董事候选人。（简历见附件）
公司独立董事就提名发表了如下独立意见：1.根据对王浩先生、王凯先生个人履历等相关资料的认真审核，同意提名王浩先生、王凯先生为公司第七届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举。2.王浩先生、王凯先生提名程序符合有关规定，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司董事的条件，能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
董事会提请公司2012年第二次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票，表决通过。
三、审议《关于提请召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2012年12月31日召开公司2012年第二次临时股东大会，审议议案：《关于公司部分董事变更的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票，表决通过。
特此公告
渤海租赁股份有限公司董事会
2012年12月14日
附件：
简 历
王浩 男，1977年出生，硕士学历。曾任海航集团项目经理、海南航空股份有限公司计划财务部总经理、海航集团计划财务部总经理、海航实业控股有限公司计划财务部总经理、海南航空股份有限公司财务总监、Sesco副首席执行官、海航资本控股有限公司副总裁兼财务总监。王浩先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司董事任职资格的相关规定。
王凯 男，1975年出生，大学专科学历。曾任海航集团计划财务部资金计划经理、融资管理室经理，海南航空股份有限公司计划财务部副总经理、新疆汇通（集团）股份有限公司董事、副总裁兼财务总监、渤海租赁股份有限公司财务总监。王凯先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司董事及高管任职资格的相关规定。
高级管理人员来简历
童志胜 男，1976年出生，大学本科学历。曾任三亚东方大酒店总账和审计主管、亚太国际会议中心会计主管、大新华船舶租赁有限公司总经理、天津渤海租赁有限公司总裁助理、海航资本控股有限公司租赁事业部业务三部总经理。童志胜先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司高管任职资格的相关规定。
陈黎黎 女，1977年出生，大学本科学历，中共党员。曾任职中国新华航空有限责任公司、海南航空股份有限公司。曾任扬子江国际租赁有限公司总经理、天津渤海租赁有限公司总裁助理、海航资本控股有限公司租赁事业部业务二部总经理。陈黎黎女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》中关于公司高管任职资格的相关规定。
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2012-048
渤海租赁股份有限公司
关于召开公司2012年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司2012年第五次临时董事会会议审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.会议时间：2012年12月31日（星期一）上午10：30
2.会议地点：乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼
3.会议召集人：公司董事会
4.召开方式：以现场表决方式召开
5.出席对象：① 截止于2012年12月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代理人均有资格出席（授权委托书附后）；
② 公司董事、监事及高级管理人员；
③ 公司聘请的律师。
二、会议审议内容：审议关于公司部分董事变更的议案
1、选举王浩先生为公司第七届董事；
2、选举王凯先生为公司第七届董事。
上述议案采用累计投票方式选举相关董事，议案内容详见本次董事会会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记办法
1.登记方式：现场登记、通过传真或信函方式登记
2.登记时间：2012年12月25日上午10:30至14:00，下午15:00至18:30（北京时间）。
3.登记地点：渤海租赁股份有限公司证券部
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
① 个人股东出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续
授权代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。
② 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。
授权代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续。
异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。
四、其他
1、联系人：马伟华 郭秀林 陈子健
联系电话：（0991）2327723、2327727
邮政编码：830002
联系地址：乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼
2、会期半天，出席者食、宿及交通费用自理。
3、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海租赁股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人(法人)： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司部分董事变更的议案 |
注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
特此公告
渤海租赁股份有限公司董事会
2012年12月14日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2012—049
渤海租赁股份有限公司
股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司接到股东海航资本控股有限公司函告，获悉海航资本控股有限公司于2012年12月13日将持有的本公司限售流通股中的5200万股（占总股本的4.1%，该公司共持有本公司569,921,395股，占总股本的44.90%）质押给中航信托股份有限责任公司。上述股权已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。
截至目前，海航资本控股有限公司共质押本公司股份517,920,191股，占公司总股本的40.8%。
根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》的有关规定，我公司承诺履行有关信息披露义务。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2012年12月14日