第六届董事会第二十次
会议决议公告
证券代码：600083 证券简称：ST博信 公告编号：2012－016
广东博信投资控股股份有限公司
第六届董事会第二十次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2012年12月14日在公司会议室召开，会议由公司董事长朱凤廉女士主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，通过了公司《关于设立全资子公司的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为增强公司持续经营能力，提高公司盈利水平，同意以货币出资1000万元在清远市设立全资子公司——清远市博信市政工程有限公司，经营范围为：市政公用工程施工总承包；管道工程专业承包；消防设施工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；土石方工程专业承包（凭有效资质证书经营）；销售：建筑材料。（以工商管理部门核准的范围为准）。并同意授权公司管理层办理相关资质证书、工商登记等事宜。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一二年十二月十四日
证券代码：600083 证券简称：ST博信 公告编号：2012－017
广东博信投资控股股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年12月14日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，现将本次成立全资子公司的情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币出资人民币1000万元，在清远市设立一家全资子公司。
2、投资行为所必需的审批程序
本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围以内，无需提交公司股东大会审议批准。全资子公司的设立须经相关工商管理部门批准后方可实施。
本次对外投资不构成关联交易。
二、投资主体介绍
本公司是全资子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：清远市博信市政工程有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核准为准）；
2、注册资本：人民币1000万元；
3、出资方式：以货币出资；
4、经营范围：市政公用工程施工总承包；管道工程专业承包；消防设施工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；土石方工程专业承包（凭有效资质证书经营）；销售：建筑材料。（以工商管理部门核准的范围为准）。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资目的
增强公司持续经营能力，提高公司盈利水平。
（二）存在的风险
设立子公司可能在经营过程中面临市场风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
（三）对公司的影响
公司本次对外投资设立子公司，将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司
二○一二年十二月十四日