股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号： 2012-032

  重庆万里控股（集团）股份

  有限公司第七届董事会

  临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆万里控股(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会临时会议于2012年 12月14日采用通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘悉承先生主持，经与会董事认真审议，通过了《关于向上海浦东发展银行重庆分行申请短期贷款3000万元的议案》，同意我公司向上海浦东发展银行重庆分行申请短期贷款3000万元。此项贷款为上次贷款到期后的续贷，期限壹年，以控股股东深圳市南方同正投资有限公司持有的重庆万里控股（集团）股份有限公司900万股上市流通股作为质押。

  特此公告。

  重庆万里控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2012年12月14日