证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2012-044

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议没有被否决或修改的议案；

2、本次会议没有新的提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月14日上午9时在东安动力8＃301会议室召开，本次会议由董事会召集，董事长邹文超先生主持。出席本次会议的股东及代理人共3人，代表股份251894900股，占公司股本总额的54.51%。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

议案1.《关于修改〈公司章程〉的议案》

参会股东及股东代表所持有表决权股份总数	同意票		弃权票	反对票
	代表股份数	比例%	代表股份数	代表股份数
251894900	251894900	100	0	0

议案2.《关于聘任内控会计师事务所的议案》

公司决定聘任中兴财光华会计师事务所为公司2012年度内控审计机构。

公司2012年度内控审计费用总计为23万元（含差旅食宿费）。

参会股东及股东代表所持有表决权股份总数	同意票		弃权票	反对票
	代表股份数	比例%	代表股份数	代表股份数
251894900	251894900	100	0	0

三、律师见证情况

公司董事会聘请黑龙江江铭律师事务所律师见证了本次股东大会，见证律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1.出席会议董事、监事签名的2012年第二次临时股东大会决议；

2.黑龙江江铭律师事务所出具的哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2012年12月15日