董事会决议公告
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2012-052
陕西炼石有色资源股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2012年12月11日以书面和邮件形式发出，于2012年12月14日上午10时在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、批准公司相关制度的议案
1、《内部审计制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、《内部控制评价制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、《投融资管理制度》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、批准公司《关于公司治理专项活动的整改报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于公司治理专项活动的整改报告》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、批准《关于向陕西炼石矿业有限公司提供借款的议案》
根据全资子公司陕西炼石矿业有限公司的生产经营需要，适时向其提供总计不超过8000万元的无息借款。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、批准《关于为陕西炼石矿业有限公司提供担保的议案》
本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司根据生产经营的需要，拟向招商银行股份有限公司咸阳支行申请3000万元人民币综合授信，期限一年，业务品种为流动资金贷款和银行承兑汇票混用。本公司同意为此笔综合授信业务提供连带责任担保，并授权公司董事长签署相关法律文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事亦对该担保事项发表了意见，同意担保。
《对外担保公告》见2012年12月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一二年十二月十四日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2012-053
陕西炼石有色资源股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司（以下简称“炼石矿业”）根据生产经营的需要，拟向招商银行股份有限公司咸阳支行（以下简称“咸阳招行”）申请3000万元人民币综合授信，期限一年，业务品种为流动资金贷款和银行承兑汇票混用。
2012年12月14日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于为陕西炼石矿业有限公司提供担保的议案》，同意公司为炼石矿业向咸阳招行申请3000万元人民币综合授信业务提供担保，期限一年。
本次担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：炼石矿业
成立日期：2004年3月15日
注册地址：洛南县石门镇黄龙铺村
法定代表人：张政
注册资本：2亿元
钼矿、伴生硫、铼、铅、银的开采、冶炼、销售；冶炼新技术的研制、开发；矿产资源投资。（上述经营范围凡涉及许可证管理的，凭许可证并在有效期内经营）。
截止2011年12月31日，炼石矿业资产总额43461.09万元，负债总额8269.73万元（银行贷款500万元、流动负债总额8269.73万元），股东权益35084.50 万元，营业收入13663.40万元，利润总额5186.58万元，净利润3974.54万元。
截止2012年9月30日，炼石矿业资产总额53587.22万元，负债总额14106.52万元(银行贷款2000万元、流动负债总额14106.52万元)，股东权益39480.70万元，营业收入14004.55万元，利润总额5116.18万元，净利润4382.59万元。
三、担保协议主要内容
担保内容以与银行签订的相关合同内容为准。本担保的有效期限以咸阳招行与炼石矿业签订的相关合同期限为准，担保期限一年，担保方式为连带责任担保。
四、董事会意见
公司为炼石矿业综合授信业务提供担保，可以使其获得必要的资金支持，有助于其扩大经营规模。炼石矿业为本公司的全资子公司，该担保事项的风险可控，不会给公司增加风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2012年12月14日，公司及控股子公司的对外担保总额（含本次担保）为3000万人民币，占公司最近一期经审计净资产的6.65%。
公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一二年十二月十四日