证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2012-31

  中体产业集团股份有限公司

  第五届董事会2012年第十二次

  临时会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中体产业集团股份有限公司第五届董事会2012年第十二次临时会议于2012年12月14日以通讯方式召开。出席会议董事应到7名，实到7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下决议：

  一、审议通过《关于公司处置天津奥林匹克花园项目运动城资产的议案》，同意公司通过天津产权交易中心公开挂牌，以估价时点2012年8月24日经资产评估的市场价值6,177万元人民币为依据，以挂牌出让价格不低于6,300万元人民币，出售天津奥林匹克花园置业投资有限公司所持有的运动城资产。

  同意：7票；反对：0票；弃权：0票

  详情请见本公告日同时披露的《关于控股子公司天津奥林匹克花园置业投资有限公司资产处置的公告》（编号：临2012-32）。

  二、审议通过《关于将公司所属分公司成都滑翔机制造厂变更为有限责任公司的议案》，同意将成都滑翔机制造厂变更为具有独立法人资格的有限责任公司，变更后的企业名称以工商行政管理部门最终核定的名称为准，同时授权并委托成滑厂根据相关规定开展工商变更等相关工作。

  同意：7票；反对：0票；弃权：0票

  特此公告。

  中体产业集团股份有限公司董事会

  二○一二年十二月十四日

  证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2012-32

  中体产业集团股份有限公司

  关于控股子公司天津奥林匹克花园

  置业投资有限公司资产处置的公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司控股子公司天津奥林匹克花园置业投资有限公司（以下简称“天奥公司”）拟通过公开挂牌拍卖方式处置天津奥林匹克花园运动城资产（位于天津北辰区辰昌路1913号）。

  ● 本次资产处置议案已经公司2012年12月14日第五届董事会2012年第十二次临时会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次资产处置事项无需提交公司股东大会审议。

  ● 本次拟处置的资产产权分明，不存在诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

  一、交易概述

  1、交易的基本情况

  公司直接及间接控股90%的子公司天奥公司拟通过公开挂牌拍卖方式处置天津奥林匹克花园运动城资产。该运动城位于天津北辰区辰昌路1913号，占地20000平方米，建筑面积10914.58平方米。

  2、该资产处置已经公司 2012 年 12 月14日第五届董事会2012年第十二次临时会议审议通过。根据《公司章程》规定，由于此次资产处置金额未超过本公司董事会权限，因此不需提交股东大会审议。

  3、此项交易不属于关联交易。

  二、交易当事人基本情况介绍

  1、转让方：天津奥林匹克花园置业投资有限公司

  住所：北辰区丁字沽三号路延长线（辰昌路）

  法定代表人：范睿

  注册资本：伍仟万元人民币

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：房地产开及商品房销售；劳务服务；以自由资金对体育俱乐部的投资及投资管理；体育健身等。

  股权结构：中体产业集团股份有限公司 占比65%

  中体奥林匹克花园管理集团有限公司 占比25%

  天津安居建设发展总公司 占比5%

  深圳市力康投资有限公司 占比5%

  经审计，截至2011年12月31日，该公司总资产40,862,256.27元，总负债5,307,193.69元，净资产35,555,062.58元。

  2、受让方：本次交易受让方将公开挂牌征集

  三、交易标的基本情况

  因天奥公司涉及国有成份，故运动城资产处置需在天津产业交易中心公开挂牌出让。运动城产权人为天奥公司，土地使用性质为文体用地，土地使用年限50年。截至目前，运动城账面价值约3,535万元。

  根据天津岳华房地产土地评估有限公司出具的《房地产市场估价报告》【津岳房估（2012）第Q044号】，在估价时点2012年8月24日，运动城的市场价值为人民币6,177万元，其中分摊土地使用权价格4,080万元。

  四、交易价格及定价情况

  1、运动城原值（含空调消防等设备、体育设施及装修）为6,273万元，参照评估价格6,177万元，拟定挂牌出让价格不低于6,300万元。根据天津产业交易中心的交易程序，如果产生两家以上报名，则在运动城开始挂牌之日起，10内进行竞价。

  2、本次资产受让方将通过公开征集方式产生。

  五、出售资产对公司的影响

  运动城出售价格按不低于6,300万元计算，扣除运动城净值及相关税费后，处置净收益约为1,800万元。根据本公司所持有的股权比例，本次资产处置预计会为公司带来约1,500万元人民币的收益。预期收益将根据挂牌交易的最终结果确定。

  六、备查文件目录

  1、中体产业集团股份有限公司第五届董事会2012年第十二次临时会议决议；

  2、天津岳华房地产土地评估有限公司出具的《房地产市场估价报告》【津岳房估（2012）第Q044号】。

  特此公告。

  中体产业集团股份有限公司董事会

  2012 年12月14日