证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2012-044

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  第五届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2012年12月11日以电子邮件的方式发出，会议于2012年12月17日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长计皓主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了《关于聘任田智强先生为公司总经理的议案》。

  聘任详情见刊登于2012年12月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任新的总经理的公告》

  公司独立董事对此事项发表了独立意见，详情刊登于公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn

  特此公告。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  董事会

  2012年12月18日

  证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2012-045

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  关于公司总经理辞职

  及聘任新的总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、公司总经理辞职相关事项

  浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年12月14日收到公司董事长兼总经理计皓先生的提交的书面辞职报告，计皓先生向公司董事会辞去公司总经理职务。从公司的长远发展考虑，为进一步完善和优化公司治理结构，计皓先生辞去其兼任的公司总经理职务，辞去该职务后，其仍担任公司董事长职务，履行董事长职责，组织公司董事会及董事会战略委员会相关工作，忠实勤勉地为公司发展服务，不会对公司日常管理和经营运作产生影响。根据有关规定，计皓先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

  公司对计皓先生担任总经理期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

  公司独立董事对计皓先生辞去总经理事项发表了如下独立意见：

  经核查，计皓先生辞去总经理职务的原因与披露原因一致，是为了进一步完善和优化公司内部治理结构。计皓先生仍担任公司董事长职务，其辞去公司总经理职务不会对公司日常管理和经营运作产生不利影响。

  二、聘任新的总经理相关事项

  经公司董事会提名委员会审查并提名，2012年12月17日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任田智强先生为公司总经理的议案》，同意聘任田智强先生担任公司总经理，任期自本次会议决议通过之日起至第五届董事会届满时止。田智强先生将继续担任董事会秘书职务。

  独立董事对聘任田智强先生担任公司总经理事项发表独立意见如下：

  1、聘任的总经理任职资格合法。经审阅田智强先生的个人履历，未发现有《公司法》第147条所规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者而禁入尚未解除的情形。我们认为田智强先生具备了与职权要求相适应的任职条件和职业素质。

  2、田智强先生的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  田智强先生简历：

  田智强，男，中国国籍，1960年4月生，本科学历。曾任中国工商银行松阳县支行副行长、中国工商银行遂昌县支行副行长（主持工作）、凯恩集团有限公司副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。

  田智强先生与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截止本公告披露日，田智强先生未持有公司股票。

  特此公告。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  董事会

  2012年12月18日