关于公司监事辞职的公告
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2012-043
金杯电工股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012年12月13日收到公司监事、监事会主席杨志强先生的书面辞职报告。杨志强先生因个人工作岗位调整需要，申请辞去其所担任的公司监事、监事会主席职务。辞职后杨志强先生将担任公司总工程师，为公司高级管理人员。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，杨志强先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司监事会将尽快选举新的监事及监事会主席。
公司监事会对杨志强先生在任职监事、监事会主席期间做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
金杯电工股份有限公司监事会
2012年12月15日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2012-044
金杯电工股份有限公司
第三届董事会第十八次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议（以下简称“本次会议”）于2012年12月14日上午以现场会议及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2012年12月8日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任周锋先生担任公司副总经理的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司总经理的提名，第三届董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任周锋先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时免去其公司总工程师职务。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体公告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过了《关于聘任杨志强先生担任公司总工程师的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司总经理的提名，第三届董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任杨志强先生（简历附后）担任公司总工程师，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时兼任湖南省电缆电缆工程技术研究中心主任。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体公告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
公司《第三届董事会第十八次临时会议决议》
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2012年12月15日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2012-045
金杯电工股份有限公司
关于聘任副总经理、总工程师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月14日召开了公司第三届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于聘任周锋先生担任公司副总经理的议案》、《关于聘任杨志强先生担任公司总工程师的议案》。
经公司总经理提名，第三届董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任周锋先生（简历附后）担任公司副总经理；聘任杨志强先生（简历附后）担任公司总工程师，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事认为，本次公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次聘任的两位高级管理人员具备履行相应职责所需的专业素质和工作经验，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。同意聘任周锋先生为公司副总经理、杨志强先生为公司总工程师。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2012年12月15日
周锋先生和杨志强先生简历
1、周 锋：男，中国籍，无境外永久居留权，1946年生，大专学历。1966年至1974年任哈尔滨广播器材厂技术员、组织科干事，1974年至1993年任无锡电缆厂常务副厂长，1993年至1999年任无锡机械局机械工程发展总公司经理，1999年10月至2004年5月任湘能线缆副总经理，曾多次参与并主持国家重点工程如晋京工程、平武工程、葛双工程、大亚湾、小浪底工程、联合中采机组用的110kV橡套电缆的试制和生产。主持了公司新建环科园基地的规划和建设工作，并负责公司第一期技改和从株洲搬迁长沙环科园基地的第二次设备技术改造工作，现任公司总工程师。
周锋先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。周锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、杨志强：男，中国籍，无境外永久居留权，1954年2月生，上海交通大学电气绝缘专业本科毕业。高级工程师，电线电缆行业专家委员会副主任，享受国务院特殊津贴。长期从事电线电缆工艺技术，1978年至1981年任职于湖南衡阳塑料电线厂，1981年至2004年8月任职于湖南衡阳电缆厂，1984年担任技术科科长，1989年担任衡阳电缆厂研究所所长，1995年担任总工程师，2004年9月至2006年2月任职于金杯电缆任副总经理，2006年2月任职于上海南大集团有限公司，2008年11月起担任金杯电缆常务副总经理。获得过省部级科技成果二等奖一项、三等奖二项，厅局级科技成果一等奖二项、三等奖一项，专利七项。近两年来先后参与了GB12528《交流额定电压3kV及以下铁路机车车辆电缆（电线）》、GB2952《电缆外护层》、GB12706《额定电压1～35kV挤包绝缘电力电缆及附件》等多个产品的国家标准起草及编制工作，在电线电缆的基础理论研究方面有着很深的造诣并具有丰富的行业管理经验。杨志强现任公司监事会主席，技术中心主任。
杨志强先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。杨志强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2012-046
金杯电工股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年12月15日收到公司总经理姚地启先生递交的书面辞职报告，姚地启先生因工作安排需要，为了更好的履行新的工作职责，申请辞去公司董事、总经理职务。
姚地启先生辞职后，仍担任公司控股子公司金杯能源科技股份有限公司董事长职务，负责其经营管理工作。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，姚地启先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职行为不会对董事会正常运作及公司日常经营管理产生重大影响。公司董事会将尽快按照法定程序聘任总经理，在此期间由董事长吴学愚先生代为主持公司日常管理工作。
公司董事会对姚地启先生在董事、总经理任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司独立董事已就总经理辞职事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于公司总经理辞职的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2012年12月17日