证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2012-48

  广西梧州中恒集团股份有限公司捐赠公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为了履行社会责任，回馈社会，树立广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称：中恒集团）及子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司（以下简称：梧州制药）的品牌优势，提高公司及梧州制药的社会知名度，公司积极参与赈灾、扶贫等各种社会公益活动。

  根据《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事会授权董事长对公司公益捐赠决策权限为：单笔不超过100万元，连续十二个月累计不超过500万元的对外公益捐赠由董事长审查决定，超出范围的将由董事会按照相关规定进行审议。目前公司《股东大会议事规则》尚未对捐赠事项设置审议权限。

  中恒集团以传真方式于2012年12月13日召开第六届董事会第十二次临时会议，会议以9票全票通过了《中恒集团关于捐赠事项的议案》。通过相关部门或慈善机构向社会各界捐赠价值约为3000万元的款物，用于社会公益事业。

  此前，公司于2012年3月8日召开中恒集团第六届董事会第十一次会议，会议以9 票全票通过《中恒集团关于向中国儿童少年基金会捐赠的议案》，向中国儿童少年基金会捐赠4000万元。

  本年度公司董事会共审议批准通过相关部门或慈善机构向社会各界捐赠款物总额为7000万元。到目前止2012年公司共计向社会捐赠现金及物品共计6822.97万元，其中现金6242.36万元，本公司产品580.61万元。

  公司的现金捐赠以自有资金进行，产品捐赠按市场价格计算。捐赠事宜的发生导致公司所有者权益的减少，但不改变公司经营利润，不会对公司正常生产经营造成影响，并且体现了公司积极履行社会责任，有利于提高公司在社会的知名度。

  特此公告

  广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

  2012年12月17日