证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2012-026

  环旭电子股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司董事会于2012年12月17日收到公司董事何弘先生提交的书面辞职报告。何弘先生因个人退休提出辞去公司董事职务。辞职后，何弘先生将不在本公司担任任何职务，何弘先生确认没有本公司股东应注意的事项。

  公司董事会自收到辞职报告之日起辞职申请生效。何弘先生辞职后，公司董事人数不低于法定人数。

  公司董事会对何弘先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢！

  特此公告。

  环旭电子股份有限公司

  2012年12月19日