股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2012-015

  上海第一医药股份有限公司七届五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海第一医药股份有限公司七届五次董事会于2012年12月18日以通讯表决方式举行。会议应参加表决董事9名，委托0名，实到参加表决董事9名。根据议程一致审议通过了《关于全资子公司购置房产的议案》：

  同意公司全资子公司上海汇丰医药药材有限责任公司通过自筹购买本市小木桥路681号20楼（建筑面积1197.65平方米）房产，房价不超过4000万元（出售价格暂定为3.2万元/平方米）。董事会授权公司和上海汇丰医药药材有限责任公司二级经营班子根据有关规定，办理本次购买相关事宜。

  公司将在上海汇丰医药药材有限责任购置房产协议签订之后，再出具相关详细收购资产公告。

  表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

  特此公告。

  上海第一医药股份有限公司

  董 事 会

  2012年12月19日