股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2012—33号

  四川金路集团股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、重要提示

  1.本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2.本次会议没有新提案提交表决。

  二、会议召开的情况

  1.会议通知情况：本次股东大会召开通知于2012年12月1日发出，并分别刊登于2012年12月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2.召开时间：2012年12月18日（星期二）上午10∶00时

  3.召开地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅

  4.召开方式：现场投票

  5.召集人：四川金路集团股份有限公司第八届董事局。

  6.主持人：公司董事、总裁杨寿军先生

  7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共4人，代表股份65,458,728股，占公司有表决权总股份的10.75%；公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  1.审议《关于徐平先生辞去公司独立董事的议案》

  （1）表决情况：同意65,458,728股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  2.审议《关于选举李余利女士为公司独立董事的议案》

  （1）表决情况：同意65,458,728股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  3.审议《关于取消内部控制审计机构的议案》

  （1）表决情况：同意65,458,728股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  4.审议《关于转让所持德阳银行股份有限公司3.51%股份的议案》

  （1）表决情况：同意65,458,728股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  5.审议《关于政府收储土地的议案》

  （1）表决情况：同意65,458,728股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  （2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：四川商信律师事务所

  2.律师姓名：王骏 袁伟民

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告

  四川金路集团股份有限公司

  董事局

  二○一二年十二月十九日