股票代码：600087 股票简称：*ST长油 编号：临2012-033

  债券代码：122998 债券简称：长债暂停

  中国长江航运集团南京油运股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  中国长江航运集团南京油运股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年12月18日在南京以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共13人，代表股份1,874,058,756股，占公司有表决权股份总数的55.21%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。董事长朱宁先生主持了本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

  二、提案审议情况

  （一）表决通过了《关于增加2012年度日常关联交易的议案》。

  10,116,221股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席会议股东有表决权股份总数的0%）。

  南京长江油运公司系关联股东，没有参与此项议案的表决。

  三、律师见证情况

  上海海神律师事务所指派章博律师、应送波律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规及公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、中国长江航运集团南京油运股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议记录及会议决议；

  2、上海海神律师事务所《关于中国长江航运集团南京油运股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  中国长江航运集团南京油运股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年十二月十九日