第三届董事会第二十九次会议
决议公告
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2012-035
中海集装箱运输股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第二十九次会议于2012年12月19日以书面通讯表决方式召开。本公司共有十五名董事，均参加了本次会议的表决，会议召开符合公司法及本公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：
1、 《关于设立南美控股公司的议案》
批准出资250万美元（本公司的出资占95%，本公司全资子公司中海集装箱运输（香港）有限公司的出资占5%）在巴西圣保罗设立南美控股公司。
2、《关于为中集香港提供15000万美元内保外贷流动资金借款担保的议案》
担保公告另发。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司董事会
2012年12月19日
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2012-036
中海集装箱运输股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1．被担保人名称：中海集装箱运输（香港）有限公司（以下简称“集运香港”）
2．本次担保数量及累计为其担保数量：本公司将为上述公司计划向银行借款1.5亿美元（约等于人民币9.432亿元）提供担保；截止本公告日，本公司为上述公司担保余额合计为8.714亿美元(约等于人民币54.794亿元，不含本次的9.432亿元)，连同本次的9.432亿元的担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为23.88%。
3．本次是否有反担保：无。
4．对外担保累计数量：截止本公告日，本公司对外担保余额为8.914亿美元(约等于人民币56.051亿元，不含本次的9.432亿元)。
5．对外担保逾期的累计数量：零。
一、担保情况概述
经本公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，为支持全资子公司集运香港的发展，同意为其计划向银行借款1.5亿美元（约为人民币9.432亿元）提供担保。
二、被担保方情况介绍
集运香港：为本公司的全资子公司
注册地点：香港港岛东华兰路18号港岛东中心59楼
法定代表人：赵宏舟
注册资本：16.276亿美元及100万港元
主营业务： 集装箱国际运输
财务状况：截止2011年12月31日(已经审计)，该公司资产总额为38.05亿美元,净资产11.56亿美元，流动负债总额12.2亿美元，负债总额为26.49亿美元，银行贷款总额21.48亿美元；2011年营业收入为20.52亿美元，净利润为-2.17亿美元。
截止2012年11月30日（未经审计），该公司资产总额为38.55亿美元，净资产12.74亿美元，流动负债总额10.29亿美元，负债总额为25.81亿美元，银行贷款总额19.91亿美元；2012年1-11月份营业收入为25.05亿美元，净利润为1.17亿美元。
三、担保主要内容
集运香港因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向建设银行香港分行借款1.5亿美元三年期流动资金借款，该贷款以内保外贷形式由建设银行上海分行为建设银行香港分行提供担保，再由本公司为建设银行上海分行提供反担保。
四、董事会意见
董事会认为该借款可以为集运香港及时补充营运资金，保证其平稳发展；考虑到集运香港的良好资信状况以及后续发展，预计其对该借款偿还能力方面不会存在问题。批准由本公司为集运香港向建设银行香港分行借款1.5亿美元（约为人民币9.432亿元）三年期流动资金借款向建设银行上海分行提供反担保。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截止本公告日，本公司累计对外担保余额8.914亿美元(约等于人民币56.051亿元，不含本次的9.432亿元)，逾期担保数量为零。
六、备查文件
本公司第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司
2012年12月19日